证券代码：603915        证券简称：国茂股份         公告编号：2021-007


                       江苏国茂减速机股份有限公司
                 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         重要内容提示：
               2021年度日常关联交易预计事项，已经公司第二届董事会第十一次会议
               审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

               公司本次预计 2021 年度日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要，
               且关联交易定价公允，金额较小，对公司的独立性不产生实质性影响，
               不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

         一、日常关联交易基本情况

         1、日常关联交易履行的审议程序

         2021 年 3 月 5 日，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
     董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关
     联董事徐国忠、徐彬回避表决，其他非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权
     的表决结果审议通过了该项议案。

         独立董事事前认可了该事项，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见认
     为：公司对2021年度日常关联交易的预计遵循公开、公平、公正的原则，定价公允
     合理，相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，不会对公司独立性构成
     影响，公司亦不会因上述交易而对关联方形成依赖。公司董事会审议该议案时，关
     联董事回避表决，审议程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司
     章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

         2、2020年度日常关联交易预计和实际执行情况
                                                                单位：人民币万元
                                                                    预计金额与实际发生金额
关联交易内容            关联人        2020预计金额   实际发生金额
                                                                        差异较大的原因

                                           1
                         常州市国泰铸造有限公
 采购铸件                                           1,515.00            1,511.20             不适用
                         司
                                                                                   结合市场非关联方报价以
 采购电机                江苏智马科技有限公司       3,000.00            1,274.28   及关联方自身排产情况，
                                                                                   实际采购金额低于预计。
 采购商品/接受劳
 务（水费、电费、        国茂减速机集团有限公
                                                         400.00           295.62             不适用
 绿化费、保洁费          司
 等）及租赁房屋
 销售商品（材料、
 电费等）/提供劳         江苏智马科技有限公司       1,500.00              638.34             不适用
 务/出租房屋
                    合计：                          6,415.00            3,719.44

                3、2021 年度日常关联交易预计
                                                                                单位：人民币万元
                                                                                             本次预计金额与
                                        2021 年度   占同类业务     上年实际发   占同类业务   上年实际发生金
 关联交易内容             关联人
                                        预计金额    比例（％）       生金额     比例（％）   额差异较大的原
                                                                                             因
                  常州市国泰铸造有
采购铸件                                 1,208.00           1.84     1,511.20         3.74       不适用
                  限公司
                                                                                             预计全年电机总
                  江苏智马科技有限                                                           采购量将增加，
采购电机                                 4,425.00          14.14     1,274.28         7.12
                  公司                                                                       且关联方产能有
                                                                                                 所增加
采购商品/接受
劳务（水费、电
                  国茂减速机集团有
费、绿化费、保                             576.00          28.70       295.62        18.06       不适用
                  限公司
洁费等）及租赁
房屋
                合计：                   6,209.00                   3,081.10

            注：（1）2020 年实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。

              （2）2021 年预计金额包含公司及下属分公司、控股子公司与关联人发生的金额。


            二、关联方介绍和关联关系
                1、常州市国泰铸造有限公司

                成立时间：2004 年 06 月 03 日

                注册资本：1,000 万元人民币


                                                     2
    法定代表人：沈志平

    住所：武进区前黄镇蒋排村

    经营范围：铁铸件制造、加工；金属材料、铸锻件及通用零部件、焦炭、塑料
制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    与公司的关联关系：实际控制人之一沈惠萍之兄沈志平、沈志平之妻许红峰合
计持股 100%的企业。

    由于公司尚无法获取常州市国泰铸造有限公司财务数据，无法进行披露。

    2、江苏智马科技有限公司

    成立时间：2016 年 02 月 24 日

    注册资本：8,375 万元人民币

    法定代表人：张昌盛

    住所：常州市武进区湖塘镇白鱼路 78 号

    经营范围：交流直流电机、感应伺服电机、同步伺服电机、电器机械、工业控
制器材、仪器仪表、通信设备、行星齿轮减速机及配件、工业控制计算机配件的研
发、生产、销售、维修、技术服务、技术咨询；工业控制计算机软件、网络技术的
研发、销售；机电一体化系统的设计、安装、调试；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    与公司的关联关系：公司参股 20%的企业。公司未来十二个月内可能派驻公司
董事、高级管理人员担任该企业的董事。

    主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，江苏智马科技有限公司未经审计的
总资产为人民币 8,503.93 万元，净资产为人民币 5,883.27 万元，2020 年度营业
收入为人民币 7,648.49 万元，净利润为人民币 486.66 万元。

    3、国茂减速机集团有限公司

    成立时间：2001 年 11 月 28 日

                                    3
    注册资本：50,000 万人民币

    法定代表人：徐国忠

    住所：江苏省武进高新技术产业开发区西湖路 111 号

    经营范围：机械零部件加工；针纺织品、普通机械、电器机械及器材、金属材
料、五金、交电、家具、木制品、纺织原料、橡塑制品销售；房屋租赁；自营和代
理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技
术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    与公司的关联关系：公司的控股股东。

    主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，国茂减速机集团有限公司单体未经
审计的总资产为人民币 172,555.13 万元，净资产为人民币 172,479.36 万元，2020
年度营业收入为人民币 2,325.36 万元，净利润为人民币 3,438.47 万元。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司2021年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正
常生产经营所发生的采购配件、商品、接受劳务、租赁房屋等关联交易。公司与关
联方本着公平、公正、合理和公允的原则，以市场价格水平和行业惯例为定价依据,
不存在损害公司及中小股东利益的情况。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司 2021 年度预计关联交易符合公司日常经营和业务发展需要且能充分利用
关联方拥有的资源和优势，实现资源合理配置，定价模式符合公允、信用、公平公
正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，
公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    特此公告。



                                         江苏国茂减速机股份有限公司董事会
                                                          2021 年 3 月 6 日



                                     4