证券代码：603915         证券简称：国茂股份        公告编号：2021-009


                江苏国茂减速机股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十二次会议
于 2021 年 3 月 25 日以通讯方式发出通知，并于 2021 年 3 月 30 日以现场结合
通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长
徐国忠先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于增资中重科技（天津）股份有限公司暨与关联方共同
投资的关联交易议案》。

    公司拟与天津华瑞达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津华瑞
达”）、沈惠萍、王洪新、杜宝珍共同对中重科技（天津）股份有限公司进行增资，
其中公司拟以自有资金出资人民币 13,300 万元持有 7%股份，天津华瑞达拟出资
人民币 13,300 万元持有 7%股份，沈惠萍拟出资人民币 9,500 万元持有 5%股份，
王洪新拟出资人民币 5,700 万元持有 3%股份，杜宝珍拟出资人民币 1,900 万元
持有 1%股份。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司关于增资中重科技（天津）股份有限公司暨与关联方
共同投资的关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

    本议案已经独立董事发表明确同意的事前认可及独立意见。关联董事徐国忠、

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徐彬回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司于 2021 年 3 月 30 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过
的部分议案涉及股东大会的职权，特提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2021-012）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                       江苏国茂减速机股份有限公司董事会

                                                       2021 年 3 月 31 日




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