证券代码：603915         证券简称：国茂股份        公告编号：2021-010


                江苏国茂减速机股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于 2021 年 3 月 25 日以通讯方式发出通知，2021 年 3 月 30 日以现场结合通
讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席
范淑英女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于增资中重科技（天津）股份有限公司暨与关联方共同
投资的关联交易议案》。

    公司拟与天津华瑞达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津华瑞
达”）、沈惠萍、王洪新、杜宝珍共同对中重科技（天津）股份有限公司进行增资，
其中公司拟以自有资金出资人民币 13,300 万元持有 7%股份，天津华瑞达拟出资
人民币 13,300 万元持有 7%股份，沈惠萍拟出资人民币 9,500 万元持有 5%股份，
王洪新拟出资人民币 5,700 万元持有 3%股份，杜宝珍拟出资人民币 1,900 万元
持有 1%股份。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司关于增资中重科技（天津）股份有限公司暨与关联方
共同投资的关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。


                 江苏国茂减速机股份有限公司监事会
                                 2021 年 3 月 31 日




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