证券代码：603915       证券简称：国茂股份         公告编号：2021-045


                江苏国茂减速机股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十六次会议
于 2021 年 10 月 23 日以通讯方式发出通知，并于 2021 年 10 月 29 日以现场结
合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事
长徐国忠先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

    公 司 2021 年 第三季度 报告详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公
告编号：2021-047）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

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    （三）审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司第二届董事会第十六次会议审议通过的部分议案涉及股东大会的职权，
特提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2021-048）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                       江苏国茂减速机股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 30 日




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