证券代码：603915       证券简称：国茂股份             公告编号：2022-033


                江苏国茂减速机股份有限公司
             第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二次会议于

2022 年 10 月 22 日以通讯方式发出通知，并于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召
开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长徐国忠先生
主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

    公 司 2022 年 第 三 季 度 报 告 详 见公 司 同日 披露 于上 海 证券 交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

    公司募集资金投资项目之一的“年产160万件齿轮项目”系公司基于中长期
发展规划、未来业务拓展情况确定，前期经过充分的可行性论证，但在实际建设
过程中由于全球新冠疫情持续反复，导致项目建设进程中存在相关物流、人员、
采购、安装调试等较多不可控的不利因素影响，该项目的整体建设进度有所放缓，
预计无法在计划的时间内完成。为了维护全体股东和公司利益，更加高效、合理
地使用募集资金，保证募集资金投资项目顺利、高质量地实施，公司经过谨慎研


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究，决定将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延长至2023年12月31
日。

       具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2022-035）。

       本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       特此公告。



                                          江苏国茂减速机股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 28 日




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