证券代码：603917             证券简称：合力科技              公告编号：2021-006

              宁波合力模具科技股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况
   宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议通知于2021年4月2日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。本
次会议于2021年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事
九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长施良才主持，公司监事及全体高
级管理人员列席了会议。
   本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定，会议形成的决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2020年度总经理工作报告》
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《2020年度董事会工作报告》
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
   本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《2020年度财务决算报告》
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
   本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《公司<2020年年度报告>及其摘要》
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
   本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》


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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司2020年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （六）审议通过《2020年度利润分配预案》
    公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。截至2020年12月31
日，公司总股本156,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利31,360,000元（含
税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2021年4月16日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2021-008）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议
    （七）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-
009）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《确认2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2021-010）。


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    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （十）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2021-011）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （十一）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：
2021-012）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （十二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2021-013）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （十三）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-
014）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （十四）审议通过《关于组织架构调整的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn ） 的 《 关 于 组 织 架 构 调 整 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2021-


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015）。
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （十五）审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2021-016）。
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    （十六）审议通过《关于设立上海分公司的议案》
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2021-
017）。
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

   （十七）审议通过《公司2020年独立董事述职报告》

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 （www.sse.com.cn）的《公司2020年独立董事述职报告》。
      表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

     独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

   （十八）审议通过《董事会审计委员会2020年年度履职情况报告》

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 （www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2020年年度履职情况报告》。
      表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （十九）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
      表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。



   特此公告。
                                         宁波合力模具科技股份有限公司董事会

                                                                    2021年4月16日




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