合力科技:合力科技:第五届监事会第七次会议决议公告2021-04-30
证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2021-023
宁波合力模具科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七
次会议通知于2021年4月16日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于
2021年4月29日在公司会议室以现场的形式召开,应出席监事3名,实际出席监
事3名,会议由公司监事会主席樊开曙主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2021年第一季度报告》
监事会审核并发表如下意见:《公司2021年第一季度报告》的编制和审核
程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定;报告客观、真实地反映了公
司在报告期的财务状况和经营成果;公司监事会及监事保证《公司2021年第一
季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公
司2021年第一季度报告》。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
监事会认为:公司本次拟申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额
度,是为了保证公司经营规模进一步扩大,为满足公司生产经营和业务发展
的需要。本次申请银行授信额度符合公司利益,不存在损害公司及全体股
东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请银行授信额度事
宜。
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具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合
力科技:关于申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2021-024)。公司
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于收购宁波合力制动系统有限公司100%股权暨关联
交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合
力科技:关于收购宁波合力制动系统有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。
关联监事樊开曙已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司监事会
2021年4月30日
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