证券代码：603917               证券简称：合力科技     公告编号：2021-029


                宁波合力模具科技股份有限公司
                  2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波

   合力模具科技股份有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 90,219,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                57.5376



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由董事会召集，董事长施良才先生主持，本次股东大会所采用的表
决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事贺朝阳先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事钱朝宝先生因工作原因未出席会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书许钢先生出席了本次会议；财务总监曲翠红女士
   列席了本次会议。


二、   议案审议情况



(一)   非累积投票议案


1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

股东                 同意                      反对              弃权

类型         票数           比例（%）   票数    比例（%） 票数    比例（%）

A股          90,219,000      100.0000      0      0.0000     0      0.0000




2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

股东                 同意                      反对              弃权

类型          票数          比例（%）   票数    比例（%） 票数    比例（%）

A股           90,219,000     100.0000      0      0.0000     0      0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算方案

   审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                      反对                  弃权

类型         票数          比例（%）   票数       比例（%） 票数     比例（%）

A股          90,219,000     100.0000      0         0.0000      0      0.0000




4、 议案名称：公司《2020 年年度报告》及其摘要

   审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                      反对                  弃权

类型         票数          比例（%）   票数       比例（%） 票数     比例（%）

A股           90,219,000    100.0000      0         0.0000      0      0.0000




5、 议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                      反对                  弃权

类型         票数          比例（%）   票数        比例（%） 票数    比例（%）

A股          90,219,000     100.0000          0     0.0000      0      0.0000
6、 议案名称：2020 年度利润分配预案

   审议结果：通过

表决情况：

股东                 同意                       反对                  弃权

类型         票数           比例（%）    票数       比例（%） 票数     比例（%）

A股          90,219,000      100.0000       0         0.0000      0      0.0000




7、 议案名称：公司续聘会计师事务所的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东                 同意                       反对                  弃权

类型          票数           比例（%）   票数        比例（%） 票数    比例（%）

A股            90,219,000    100.0000           0     0.0000      0      0.0000




8、 议案名称：确认 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东                 同意                       反对                  弃权

类型          票数           比例（%）   票数       比例（%） 票数     比例（%）

A股            90,219,000    100.0000       0         0.0000      0      0.0000
9、 议案名称：关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东                 同意                         反对                 弃权

类型          票数            比例（%）    票数       比例（%） 票数       比例（%）

A股           90,219,000      100.0000        0         0.0000     0          0.0000



10、   议案名称：关于收购宁波合力制动系统有限公司 100%股权暨关联交易的

   议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东                 同意                         反对                 弃权

类型          票数            比例（%）    票数       比例（%） 票数        比例（%）

A股             3,447,342     100.0000        0         0.0000         0      0.0000



(二)   现金分红分段表决情况

                          同意                  反对           弃权
                     票数     比例（%）     票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东         76,978,798     100.0000          0      0.0000        0      0.0000
持股 1%-5%普通
股股东            9,792,860     100.0000          0      0.0000        0      0.0000
持股 1%以下普
通股股东          3,447,342     100.0000          0      0.0000        0      0.0000
其 中 : 市 值 50
万以下普通股
股东                    800     100.0000          0      0.0000        0      0.0000
市值 50 万以上
普通股股东        3,446,542     100.0000          0      0.0000        0      0.0000
(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                同意           反对     弃权
序号                            票数     比例 票数 比例 票数 比例
                                         （%）       （%）    （%）
6      2020 年度利润分配      1,109,600    100    0       0 0    0
       预案
7      公司续聘会计师事务     1,109,600     100   0      0     0      0
       所的议案
8      确认 2020 年度董事、   1,109,600     100   0      0     0      0
       监事及高级管理人员
       薪酬的议案
9      关于拟变更公司名称     1,109,600     100   0      0     0      0
       及修订《公司章程》
       的议案
10     关于收购宁波合力制     1,109,600     100   0      0     0      0
       动系统有限公司
       100%股权暨关联交易
       的议案




(四)   关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获股东大会审议通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：周晓燕、周青青

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                        宁波合力模具科技股份有限公司
                                                    2021 年 5 月 26 日