合力科技:合力科技:第五届董事会第十一次会议决议公告2022-04-20
证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2022-004
宁波合力科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波合力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次
会议通知于2022年4月8日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。本次
会议于2022年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开,应出席董事九
名,实际出席董事九名,会议由公司董事长施良才主持,公司监事及全体高级
管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票回,回避0票。
(二)审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(三)审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(四)审议通过《公司<2021年年度报告>及其摘要》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(五)审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
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具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《公司2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(六)审议通过《2021年度利润分配预案》
公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税)。截至2021年12月31
日,公司总股本156,800,000股,以此计算合计拟派发现金红利20,384,000元(含
税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股
分配比例不变,相应调整分配总额。具体内容详见公司于2022年4月20日披露于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度利润分配预案的公告》
(公告编号:2022-006)。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议
(七)审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-
007)。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(八)审议通过《确认2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(九)审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(公告编号:2022-008)。
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公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(十)审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《关于申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:
2022-009)。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编
号:2022-010)。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(十二)审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2022-
011)。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
( www.sse.com.cn ) 的 《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 ( 公 告 编 号 : 2022-
012)。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(十四)审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《关于2021年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》
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(公告编号:2022-013)。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(十五)审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《关于预计2022年度日常关联交易预计的公告》(公告
编号:2022-014)。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。
(十六)审议通过《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《内幕信息及知情人管理制度》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(十七)审议通过《公司2021年独立董事述职报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《公司2021年独立董事述职报告》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。
(十八)审议通过《董事会审计委员会2021年年度履职情况报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2021年年度履职情况报告》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(十九)审议通过《关于提请召开 2021年年度股东大会的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:
2022-015)。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2022年4月20日
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