证券代码：603917       证券简称：合力科技         公告编号：2022-014

                   宁波合力科技股份有限公司
         关于预计2022年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议
     本次涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2022年4月19日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第
十次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事施
良才、施定威、杨维超、蔡振贤、贺朝阳回避了本议案的表决，其他非关联董事
审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。
    独立董事对上述议案进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：公司本次
预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允
的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产
生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。
    独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联
交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，
交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序
符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，
特别是中小股东权益的情形。
    董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：日常
关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理


                                   1
 预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规
 的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的
 独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。
       （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
       不适用
       （三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                            单位：万元    币种：人民币

                                                                         本次预计金额与上
关联交易类                                       本次预计   上年实际
             关联人                                                      年实际发生金额差
别                                               金额       发生金额
                                                                         异较大的原因
             纳博特斯克汽车系统（上海）有限                              预计规模扩大业务
向关联人采                                           500            0
                         公司                                            发展
购商品和接
                 宁波合昊液压泵业有限公司             30            0
受劳务
             宁波曼切斯体育用品有限公司               10            0
             纳博特斯克汽车系统（上海）有限                              预计规模扩大业务
向关联人出                                           500            0
                         公司                                            发展
售商品和提
                 宁波合昊液压泵业有限公司             30         1.95
供劳务
                宁波曼切斯体育用品有限公司            10            0
                宁波曼切斯体育用品有限公司            10         2.67
向关联人提       宁波合昊液压泵业有限公司             30            0
供租赁       纳博特斯克汽车系统（上海）有限
                                                      20            0
                         公司
接受关联租
                 宁波合力集团股份有限公司            160          150
赁
代收代付水      宁波曼切斯体育用品有限公司             5         0.85
电费等其他
                 宁波合昊液压泵业有限公司              5         0.79
项
合计                       --                       1310       156.26
       二、关联方介绍和关联关系
       （一）宁波合力集团股份有限公司
       企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
       住所：象山县工业示范园区
       法定代表人：施良才
       注册资本：5180 万元
       成立日期：2000 年 09 月 08 日
       统一社会信用代码：913302007240823397

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    经营范围：液压件、五金机械、塑料制品、体育用品制造、加工；自营和代
理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
    公司控股股东、实际控制人施良才、施元直、施定威、樊开曙、贺朝阳、蔡
振贤为合力集团实际控制人，合计持股比例为 79.56%，为公司关联方。
       （二）宁波曼切斯体育用品有限公司
    企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
    住所：象山县工业示范园区
    法定代表人：施定威
    注册资本：600 万美元
    成立日期：2004 年 12 月 6 日
    统一社会信用代码：913302007645440918
    经营范围：一般项目：体育用品及器材制造；进出口代理；技术进出口；货
物进出口；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除
外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    宁波合力集团股份有限公司持股 60%，澳大利亚 XETROV PTY LITIMTED 持股
28.5%，澳大利亚 FORCE 有限公司持股 11.5%。公司控股股东、实际控制人控制
的企业且公司董事长施良才担任董事，公司董事施定威担任董事长，为公司关联
方。
       （三）宁波合昊液压泵业有限公司
    企业类型：有限责任公司
    住所：浙江省宁波市象山县东陈乡滨海工业园区金开路 72 号
    法定代表人：施定威
    注册资本：1000 万人民币
    成立日期：2007 年 01 月 19 日
    统一社会信用代码：91330225796036147Y
    经营范围：一般项目：液压泵、液压件、机械设备制造、加工、批发、零售；
自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物
和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    宁波合力集团股份有限公司持股 100%。公司董事施定威担任执行董事兼总


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经理。公司控股股东、实际控制人控制的企业，为公司关联方。
    （四）纳博特斯克汽车系统（上海）有限公司
    企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
    住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 388 号 17 层（实际楼层 15 层）
1705 室
    法定代表人：INOUE ATARU
    注册资本：10500 万日元
    成立日期：2021 年 11 月 08 日
    统一社会信用代码：91310115MA7BMG3K61
    经营范围：一般项目：电动空气压缩机、汽车零配件的批发、进出口、佣金
代理（拍卖除外）、技术支持、售后服务及其他相关配套业务的提供。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    实际控制人；纳博特斯克汽车系统株式会社持股 51%，宁波合力科技股份有
限公司持股 49%。公司董事施定威担任董事，公司董事杨维超担任董事，为公司
关联方。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司及公司子公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购/出售
产品、接受/提供劳务以及房屋租赁、出租及水电费代收代付等业务。关联交易
的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的
具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。公司将根据日常
经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以
确保日常经营的正常进行。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述日常关联交易是基于公司生产经营需要，系根据自愿、平等、互惠互利
的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循
公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及股东利益，上述关联人具备良好
的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，且不会对公司的独立性产生不利
影响，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。




                                     4
特此公告。


                 宁波合力科技股份有限公司董事会
                               2022 年 4 月 20 日




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