证券代码:603919         证券简称:金徽酒           公告编号:临 2019-016


                 金徽酒股份有限公司
           对外投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     投资标的名称:金徽酒徽县生物科技有限公司（暂定名）

     投资金额：合计人民币 100 万元


    一、对外投资概述

    （一）对外投资基本情况

    为全面实施金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，落实绿色
发展理念，对生产过程中产生的酒糟、废旧物资等进行延伸再利用，达到效益化
和无害化。公司在甘肃省陇南市徽县投资设立金徽酒徽县生物科技有限公司（暂
定名，最终以工商登记机关核准名称为准，以下简称“生物科技公司”）。生物科
技公司注册资本为人民币 100 万元，公司出资 100 万元，持股比例 100%。

    （二）董事会审议情况

    本次对外投资已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。本次投资事项无
需提交股东大会审议。

    （三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    1、拟用名称：金徽酒徽县生物科技有限公司（公司名称以工商登记机关核
准为准）

    2、地址：甘肃省陇南市徽县
    3、出资额及注册资本：人民币 100 万元

    4、出资方式：货币

    5、公司类型：有限责任公司

    6、法定代表人：黄小东

    7、经营范围：酒糟回收、加工、销售；废旧物资回收、加工、销售（具体
经营范围以相关部门核准为准）

    三、本次投资对公司的影响

    本次对外投资设立生物科技公司是为进一步落实绿色环保发展理念，将公司
生产过程产生的酒糟、废旧物料延伸再利用，减少资源浪费，达到效益化和无害
化，完善公司产业链条，促进长远发展。

    本次对外投资设立全资子公司不存在损害公司及股东利益的情形。

    四、本次对外投资的风险

    本次对外投资符合公司经营发展需要。公司提请投资者注意以下风险：

    1、本次投资设立子公司尚未在工商行政管理部门登记注册完成，存在一定
的不确定性；

    2、本次投资设立的子公司未来可能面临市场风险、运营风险，公司将加强
日常监督管理，建立有效的管控，积极采取措施控制风险。



    特此公告。



                                             金徽酒股份有限公司董事会

                                                       2019 年 3 月 12 日


       报备文件

    1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议