证券代码:603919           证券简称:金徽酒         公告编号:临 2019-063


             金徽酒股份有限公司
     关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     投资标的名称：金徽酒（海南）销售有限公司（暂定名）

     投资金额：人民币 500 万元


    一、对外投资概述

    1. 对外投资基本情况

    金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大产品销售区域，进一步提
升品牌竞争力和影响力，拟在海南省海口市投资设立金徽酒（海南）销售有限公
司（暂定名，最终以工商登记机关核准名称为准，以下简称“海南销售公司”）。
海南销售公司注册资本为人民币 500 万元，公司出资 500 万元，持股比例 100%。

    2.   董事会审议情况

    本次对外投资已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。本次投资事项无
需提交股东大会审议。

    3.   本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    1. 拟用名：金徽酒（海南）销售有限公司

    2. 出资额及注册资本：人民币 500 万元

    3. 出资方式：货币

    4. 公司类型：有限责任公司
   5. 经营范围：白酒、水、饮料的批发、销售（具体经营范围以相关部门核
准为准）

    三、本次投资对公司的影响

   本次对外投资设立海南销售公司是为扩大公司产品的销售区域，进一步提升
品牌竞争力和影响力。

   本次对外投资设立全资子公司不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    四、本次对外投资的风险

   本次对外投资符合公司经营发展需要。公司提请投资者注意以下风险：

   1. 本次投资设立子公司尚未在工商行政管理部门登记注册完成，存在一定
的不确定性；

   2. 本次投资设立的子公司未来可能面临市场风险、运营风险，公司将加强
日常监督管理，实施有效的管控体系，积极采取措施控制风险。



   特此公告。



                                             金徽酒股份有限公司董事会

                                                       2019 年 12 月 5 日




        报备文件

   1.   金徽酒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议