证券代码:603919           证券简称:金徽酒              公告编号:临 2020-079



                   金徽酒股份有限公司
     第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召集及召开情况

    金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知
于 2020 年 11 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 11 月 13 日以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事
11 人，实际出席董事 11 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

    公司于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会部分董事的议案》《关于审议变更
金徽酒股份有限公司第三届董事会部分独立董事的议案》，第三届董事会董事黄
震先生、石琨先生、邹超先生、吴毅飞先生、张世新先生，独立董事谢明先生、
李海歌女士于 2020 年 11 月 13 日开始履行职责。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议
事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第三届董事会专门委员会
成员及主任委员的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的任职人选，具体情况如下：
   专门委员会      主任委员                         委员
                              谢明（独立董事）、李海歌（独立董事）、周志刚
战略委员会          周志刚
                              石琨、吴毅飞
审计委员会          王清刚    王清刚（独立董事）、甘培忠（独立董事）、邹超

提名委员会          李海歌    李海歌（独立董事）、王清刚（独立董事）、陈颖

薪酬与考核委员会    甘培忠    甘培忠（独立董事）、李海歌（独立董事）、陈颖


    上述各专门委员会委员、主任委员任期至第三届董事会任期届满为止。




    特此公告。




                                                    金徽酒股份有限公司董事会

                                                             2020 年 11 月 14 日

   

   

     报备文件

    1．金徽酒股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议