证券代码:603919          证券简称:金徽酒              公告编号:临 2021-028



                   金徽酒股份有限公司
       第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召集及召开情况

    金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于
2021 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董
事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议
事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要
的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司于 2021 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公
司 2021 年半年度报告》及《金徽酒股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    2．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2021 年上半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司于 2021 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公
司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临
2021-031）。

    3．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司于 2021 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公
司关于使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
临 2021-032）。

    4．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘请 2021 年度审计机构的议
案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司于 2021 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公
司关于聘请 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2021-033）。

    5．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐
赠暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

    董事张世新先生作为关联董事回避表决。

    详见公司于 2021 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公
司关于拟向金徽正能量公益基金会捐款开展“金徽酒正能量爱心公益助学活动”
暨关联交易公告》（公告编号：临 2021-034）。

    6．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立公司的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司于 2021 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公
司关于对外投资设立公司的公告》（公告编号：临 2021-035）。

    7．审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司 2021 年第一次临时
股东大会的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司于 2021 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公
司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-036）。




    公司独立董事就上述第 2、3、4、5、6 项议案分别发表了同意的独立意见，
详见公司于 2021 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立
意见》。

    上述第 4 项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决。




    特此公告。



                                                   金徽酒股份有限公司董事会

                                                           2021 年 8 月 18 日



     报备文件

    1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

    2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的
独立意见