证券代码：603919                证券简称：金徽酒        公告编号：临 2021-039


                     金徽酒股份有限公司
        2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无



       一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间：2021 年 9 月 2 日

    (二)股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会
议室

    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                  20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          363,456,799

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）      71.6509


    (四)本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议。本次会议的
召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事张世新先生、陈颖先生、谢明先生、
李海歌女士因工作原因未能出席会议；

    2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王瑾女士因工作原因未能出席会议；

    3、董事会秘书石少军先生、财务总监谢小强先生出席本次会议。
       二、议案审议情况

        (一)非累积投票议案

       1、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司聘请 2021 年度审计机构的议案

       审议结果：通过

       表决情况：

                        同意                               反对                         弃权
股东类型
                票数           比例（%）        票数        比例（%）          票数      比例（%）

  A股         363,456,799           100.00             0              0.00          0               0.00


       (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                         同意                        反对                    弃权
议案
             议案名称                            比例                  比例                      比例
序号                              票数                        票数                    票数
                                                 （%）                 （%）                     （%）
        关于审议金徽酒股份
 1      有限公司聘请 2021         46,683,618      100.00          0          0.00            0      0.00
        年度审计机构的议案

       (三)关于议案表决的有关情况说明

       1、本次股东大会共 1 项议案，为非累积投票议案，表决通过；

       2、本次股东大会共 1 项议案，对中小投资者投票情况单独统计。

       三、律师见证情况

       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

       律师：徐广哲、林敏

       2、律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东
大会决议合法有效。

       四、备查文件目录
   1、金徽酒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；

   2、北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会之法律意见书。




                                                    金徽酒股份有限公司

                                                        2021 年 9 月 3 日