证券代码:603919          证券简称:金徽酒           公告编号:临 2022-012



                     金徽酒股份有限公司
  关于对外投资设立互联网销售公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    投资标的名称：金徽酒（北京）互联网销售有限公司（以下简称“互联
网销售公司”，公司名称以工商登记机关核准为准）

    投资金额：人民币 1,000.00 万元

    本次对外投资设立公司不涉及自建互联网平台，主要通过天猫、京东等
第三方平台销售公司产品，实现公司产品的线上销售。

    本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。




    一、 对外投资概述

   1．对外投资基本情况

   金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”“金徽酒”）为推动线上业务快速
增长，创新经营机制，进一步提升品牌竞争力和影响力，拟在北京市投资设立一
家互联网销售公司，主要负责金徽酒互联网销售业务。

   2．董事会审议情况

   本次对外投资已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。本次投资事项无
需提交股东大会审议。

   3．本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
    二、投资标的基本情况

    1． 拟用名称：金徽酒（北京）互联网销售有限公司

    2． 地址：北京市

    3． 注册资本：人民币 1,000.00 万元

    4． 出资方式：货币

    5． 公司类型：有限公司

    6． 经营范围：酒类经营、食品互联网销售、信息咨询服务、个人互联网直
播服务等。（具体经营范围以工商登记机关核准为准）

    7． 互联网销售公司设立时的股权比例为：公司出资不低于 800.00 万元，持
股比例不低于 80.00%；公司招募的互联网销售公司经营团队（不包括与公司、控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等可能构成关联关系的人员）
设立合伙企业出资不超过 200.00 万元，持股比例不超过 20.00%。

    8． 董事会授权经营层负责办理互联网销售公司登记注册、设定互联网销售
公司考核方案及相关股权收购或激励方案等。

    三、本次投资对公司的影响

    本次对外投资在北京市成立互联网销售公司有利于延揽优秀人才，推动线上
业务快速增长，创新经营机制，进一步扩大产品销售范围与平台，提升品牌竞争
力和影响力，形成新的业绩增长点，是落实公司发展战略的重要举措，符合公司
及全体股东利益。

    本次对外投资设立互联网销售公司，不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。

    四、本次对外投资的风险

    1. 本次投资设立公司事宜尚未完成市场监督管理部门登记注册，存在一定
的不确定性；
   2．当前白酒市场竞争激烈，线上销售业务正处于发展成熟期。在北京成立
互联网销售公司未来可能面临市场风险、运营风险、行业经营环境变化风险。公
司将积极完善内部管控机制，不断适应新市场发展变化，通过专业运作、科学管
理降低风险。




   特此公告。




                                            金徽酒股份有限公司董事会

                                                     2022 年 3 月 16 日






     报备文件

   1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议