证券代码:603919          证券简称:金徽酒              公告编号:临 2022-018



                   金徽酒股份有限公司
       第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召集及召开情况

    金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于
2022 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董
事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议
事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公
司 2022 年第一季度报告》。

    2．审议通过《关于审议调整考核期内公司核心能力建设投入影响相关损益
的议案》

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
    3．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司高级管理人员薪酬调整及年度
考核方案的议案》

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。




    公司独立董事就上述第 2、3 项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司
于 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒
股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。



                                                金徽酒股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 26 日





     报备文件

    1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

    2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的
独立意见