证券代码:603919          证券简称:金徽酒              公告编号:临 2022-019



                   金徽酒股份有限公司
       第四届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召集及召开情况

    金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于
2022 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席罗亮先生主持，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议
事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 2022 年第一
季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2022 年第
一季度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为。

    详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公
司 2022 年第一季度报告》。
    2．审议通过《关于审议调整考核期内公司核心能力建设投入影响相关损益
的议案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




   特此公告。




                                                 金徽酒股份有限公司监事会

                                                         2022 年 4 月 26 日




         报备文件

   1．金徽酒股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

   2．金徽酒股份有限公司监事会关于第四届监事会第五次会议相关事项的审
核意见