国泰君安证券股份有限公司
                   关于金徽酒股份有限公司
2022 年度募集资金存放及使用情况的核查意见


    国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为金徽酒

股份有限公司(以下简称"金徽酒"或"公司") 2019 年度非公开发行股票的保荐机构，

根据《证券发行上市保荐业务管理办法)) <<上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集

资金管理和使用的监管要求)) <<上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，

对金徽酒 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下:


    一、募集资金基本情况


    经中国证券监督管理委员会证监许可 (2018) 2001 号文核准， 2019 年 5 月 24 日，

公司向 5 名对象非公开发行人民币普通股 26， 199，998 股，募集资金总额 36，680.00 万

元，扣除发行费用后募集资金净额 36，019.88 万元。


    公司以前年度累计己使用募集资金 16，055.26 万元，收到银行存款利息扣除银行手

续费等的净额 482.04 万元。公司 2022 年度实际使用募集资金山，853.65 万元(其中募

集资金投资项目 3 ， 853.65 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 15 ，000.00 万元)，收

到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 50.88 万元。


    截至 2022 年 12 月 31 日，累计己使用募集资金 34.908.91 万元(其中闲置募集资

金补充流动资金 15.000.00 万元)，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续

费等的净额 532.92 万元，募集资金专户余额 1 ，643.89 万元。


    二、募集资金管理情况


    公司己根据《证券法)) <<上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使

用的监管要求)) <<上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理办法>> ，对募集资金的存放、使用及其管理和监督做了明确

规定，井有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募

集资金专款专用。


    公司按照法律、法规和规范性文件的规定，连同保荐机构分别与甘肃银行股份有

限公司徽县支行、兰州银行股份有限公司陇南分行、浙商银行天水分行签订了《募集资

金三方监管协议>> ，明确了各方的权利和义务。


    2020 年 8 月 29 日，因非公开发行股票"陇南春车间技术改造项目" "补充流动资

金项目"结项，公司注销了"陇南春车间技术改造项目""补充流动资金项目"募集资

金专户。


    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户资金存放情况如下表所示:
                                                                           单位:元

  序号                开户银行                      专户账号      专户存放余额

           甘肃银行股份有限公司徽县支行       61012900400009211      16 ,4 38 ,934.98

                        合计                                         16,438,934.98

    三、本年度募集资金的实际使用情况

     (一〉募集资金的实际使用情况


    募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。


     (二〉募集资金投资项目出现异常情况的说明


    公司募集资金投资项目未出现异常情况。


     (三〉闲置募集资金暂时补充流动资金情况


    闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况


    公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题


    公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，己使


                                          2
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情

形。


       六、保荐机构核查意见


       经核查，国泰君安认为:金徽酒遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金

管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集

资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券

交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益

的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。




                                        3
附表:

                                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                               2022 年度
                                                                                                                                                            单位:万元
           募集资金总额                            36,019.88                              本期投入募集资金总额                                                 3,853.65
   变更用途的募集资金总额
                                                                                         己累计投入募集资金总额                                               19,908.91
 变更用途的募集资金总额比例

                                                                                         截至期末累
            己变更项
                                                   截至期末               截至期末累     计投入金额       截至期末投 项目达到预                             项目可行性
承诺投资 目，含部分 募集资金承 调整后投                        本期投入                                                               本年度实   是否达到
                                                   承诺投入               计投入金额     与承诺投入 入进度(%)            定可使用状                         是否发生重
  项目      变更(如     诺投资总额     资总额                    金额                                                                 现的效益   预计效益
                                                   金额(1)                   (2)         金额的差额       (4)=(2)κ1)     态日期                              大变化
              有〉
                                                                                         (3)=(2)-(1)
陇南春车
                                                                                                                                       不适用
间技术改       否         10,000.00    10,000.00   10,000.00                10,013.71           13.71           100.14    2020.08                不适用         否
                                                                                                                                        [注]
 造项目
金徽酒生
产及综合
               万口之     23 ,019.88   23 ,019.88 23 ,019.88 3,853.65        6,893.99      -16 , 125.89          29.95                 不适用    不适用         否
配套中心
建设项目
补充流动
                 夺之
               二口
                           3,000.00     3,000.00    3,000.00      "          3,00 1.21            1.21          100.04                 不适用     不适用        否
  资金


  合计                    36 ,019.88   36,019.88 36,019.88 3,853.65         19,908.91      -16 , 110.97




                                                                                   4
未达到计划进度原因                   不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明     无

                                     2019 年 8 月 23 日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限
                                     公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案)) ，同意使用募集资金 7，38 1.26 万
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                     元置换预先己投入募投项目同等金额的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同
                                     意置换的意见。

                                     2019 年 8 月 23 日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限
                                     公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案))，同意公司使用不超过 17，000.00
                                     万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意暂时补
                                     充流动资金的意见。 2020 年 8 月 13 日，公司己按时将上述暂时补充流动资金的 17，000.00 万元全
                                     部归还至募集资金账户。
                                     2020 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有
                                     限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)) ，同意公司使用不超过
                                     17，000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同
                                     意意见。 2021 年 8 月 6 日，公司己按时将上述暂时补充流动资金的 17，000.00 万元全部归还至募
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                     集资金账户。
                                     12021 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限

                                     公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案))，同意公司使用不超过 17，000.00
                                     万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。
                                     2022 年 8 月 9 日，公司己按时将上述暂时补充流动资金的 17， 000.00 万元全部归还至募集资金账
                                     户。
                                     2022 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公
                                     司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案))，同意公司使用不超过 17，000.00
                                     万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。




                                                      5
                                                 2022 年 12 月 22 日，公司己将上述部分暂时补充流动资金的 2，000.00 万元提前归还至募集资金账
                                                 户:截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 15 ，000.00 万元。
                                                 2019 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公
                                                 司使用闲置募集资金进行定期存款的议案))，同意公司使用总额不超过 6，000.00 万元的闲置募集资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况     金进行定期存款。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意使用闲置募集资金进行定期存款
                                                 的意见。截至 2019 年 12 月 27 日，公司己赎回上述定期存款本金及利息，并存入募集资金专用账
                                                 户。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况     不适用

募集资金结余的金额及形成原因                     不适用

                                                 2020 年 8 月 21 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有
                                                 限公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案)) ，同意将
                                                 非公开发行股票"陇南春车间技术改造项目" "补充流动资金项目"节余募集资金 1 ，427.62 元全
募集资金其他使用情况
                                                 部用于非公开发行股票募投项目"金徽酒生产及综合配套中心建设项目"         2020 年 8 月 29 日，
                                                 公司披露了《金徽酒股份有限公司关于注销部分非公开发行股票募集资金专户的公告))，注销了
                                                  "陇南春车间技术改造项目" "补充流动资金项目"募集资金专户。

注=陇南春车间技术改造项目完成后生产的原酒尚处于陈酿老熟状态。




                                                                   6
 (本页无正文，为《国泰君安帘，券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司 2022年

度募集资金存放及使用情况的核查意见》之接掌页)




保荐代表人签字:
                        在W'....~.                     引己叫1冉
                                                         张昕冉