证券代码:603919           证券简称:金徽酒              公告编号:临 2023-003



                    金徽酒股份有限公司
         第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召集及召开情况

    金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2023
年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 22 日在公司会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事
规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司监事会 2022 年度工作报告>的
议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》。

    2．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议
案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 2022 年年度报告真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2022 年年度报告编制、审议
期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益
的行为。

    3．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2022 年度审计报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告>
的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度
符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，
有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运
行和公司资产的安全。公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》客观、准确、
全面地反映了公司内部控制的实际情况。

    5．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2022 年度环境、社会责任和公
司治理（ESG）报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2022 年度财务决算和 2023 年度
财务预算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

       9．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司在不影响生产经营发展且风险可控的前提下，合理使用自
有资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业
务的正常开展，亦不涉及使用募集资金；有利于提高资金使用效率，并获取投资
收益，为公司及全体股东谋求更多的回报，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。

       10．审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2022 年度日常关联交易及
预计 2023 年度日常关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易在预计额度内进行，2023 年日常关
联交易是基于公司正常生产经营产生，交易定价客观、公允，公司董事会对本次
关联交易事项进行表决时，关联董事回避表决。本次关联交易决策程序符合法律、
法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。

       11．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐
赠暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司向金徽正能量公益基金会进行捐赠的目的是为回馈社会，
开展 2023 年度“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及乡村振兴等公益活动，积极
履行上市公司社会责任，符合公司发展及全体股东利益。公司董事会对本次关联
交易事项进行表决时，关联董事回避表决。本次关联交易决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定。
    12．审议通过《关于审议<上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报
告>的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：《上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告》具备公
正性和客观性，反映了上海复星高科技集团财务有限公司的经营资质、业务和风
险状况。上海复星高科技集团财务有限公司经营资质、内控建设、经营情况均符
合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。关联董事在表决时进行了回避，决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。

    13．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘请 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关
业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度
审计工作要求，聘请 2023 年审计机构的决策程序合法有效。




    上述第 1、2、6、7、13 项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。



    特此公告。



                                                  金徽酒股份有限公司监事会

                                                          2023 年 3 月 23 日


         报备文件

    1．金徽酒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；

    2．金徽酒股份有限公司监事会关于第四届监事会第十次会议相关事项的审核
意见。