证券代码:603919             证券简称:金徽酒              公告编号:临 2023-004



                     金徽酒股份有限公司
       关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 507,259,997 股为基数，向利润
分配预案实施时股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记在册
的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以公积金
转增股本，共计派发现金股利 152,177,999.10 元（含税）。

     本预案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议。

     如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配预案内容

    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润
407,948,116.22 元，按照《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积金 40,794,811.62
元后，加上以前年度结余的未分配利润 1,181,227,077.21 元，减去 2021 年度已分
配现金股利 111,597,199.34 元，2022 年末未分配利润为 1,436,783,182.47 元。

    公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 507,259,997 股为基数，向利润分
配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 152,177,999.10 元
（含税），占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 54.50%。股
利派发后，公司剩余未分配利润 1,284,605,183.37 元结转下一年度。
    二、决策程序

    1．董事会意见

    公司于 2023 年 3 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于审
议金徽酒股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公
司 2022 年年度股东大会审议。公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》《公
司未来三年（2021-2023）分红回报规划》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2．独立董事意见

    公司独立董事意见详见 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会
议相关事项的独立意见》。

    3．监事会意见

    公司于 2023 年 3 月 22 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于审
议金徽酒股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公
司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、风险提示

    本次利润分配预案综合考虑了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对
当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

    本次利润分配预案需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。



    特此公告。




                                                   金徽酒股份有限公司董事会

                                                           2023 年 3 月 23 日
       报备文件

   1．金徽酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

   2．金徽酒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；

   3．金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独
立意见。