证券代码:603919          证券简称:金徽酒           公告编号:临 2023-008



                  金徽酒股份有限公司
     关于拟向金徽正能量公益基金会捐款
                       暨关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    交易内容：金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”“金徽酒”）拟向金
徽正能量公益基金会（以下简称“正能量基金会”）捐赠不超过 1,500.00 万元，
用于 2023 年度“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及乡村振兴等公益项目。

    截至本公告披露日，过去 12 个月内公司累计向正能量基金会捐赠 3 次，
累计捐赠金额 1,000.00 万元；向上海复星公益基金会捐赠 4 次，累计捐赠金额
123.00 万元。

    需提请投资者注意的其他事项：无。




    一、关联交易概述

    金徽酒响应国家号召，助力乡村振兴，积极履行上市公司社会责任，拟向
正能量基金会捐赠不超过 1,500.00 万元，用于 2023 年度“金徽酒正能量爱心公
益奖学活动”及乡村振兴等公益项目。

    截至本公告披露日，正能量基金会未直接或间接持有公司股份，为公司与
关联方共同发起设立的非公募、非营利性社会组织，属于《上海证券交易所股
票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系，公司本次向正能量基金会捐赠属于关
联交易。
    公司本次对外捐赠不构成重大资产重组。

    包括本次关联交易在内，公司向正能量基金会 12 个月内的累计捐赠金额未
达到最近一期经审计净资产的 3%。

    二、 关联方介绍

    1．关联方关系介绍

    关联方关系详见关联交易概述。

    2．关联方基本情况

    名称：金徽正能量公益基金会

    法定代表人：李明

    类型：非公募、非营利性社会组织

    住所：甘肃省陇南市徽县金徽财富中心九楼

    业务范围：聚焦乡村振兴、为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才
培养提供必要的援助，以及资助其他公益项目建设

    原始基金数额：2,000 万元

    设立时间：2016 年 12 月 12 日

    业务主管单位：徽县民政局

    三、正能量基金会的资助对象

    正能量基金会主要聚焦乡村振兴、为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公
益人才培养提供必要的援助，以及资助其他公益项目建设。

    公司本次向正能量基金会捐赠不超过 1,500.00 万元，用于 2023 年度“金徽
酒正能量爱心公益奖学活动”及乡村振兴等公益项目。“金徽酒正能量爱心公
益奖学活动”开展区域为甘肃、陕西、宁夏、新疆、内蒙等地区，奖学对象主
要为初、高中学校以及 2023 年考取大学或高中的低收入家庭学生，奖学标准为
2,000.00 元/人，数量为 15-30 名/县（区）、100-120 名/省会城市（具体根据活动
实施方案执行）。

     四、正能量基金会 2022 年 1-12 月主要资助项目

       捐赠日期           捐赠金额（元）                         捐赠对象
      2022.02.10                     12,760.00    帮扶村低收入群众慰问款
      2022.03.01                     81,845.00    大病救助款
      2022.04.01                    500,000.00    青阳山美丽乡村建设项目
      2022.04.08                    500,000.00    伏家镇美丽乡村建设项目
      2022.05.24                    300,000.00    大病救助款
      2022.07.04                   2,500,000.00   陇西县美丽乡村建设项目
      2022.08.08                   1,000,000.00   金徽酒正能量爱心公益奖学金
      2022.08.24                   1,000,000.00   金徽酒正能量爱心公益奖学金
      2022.09.07                     20,000.00    美丽乡村建设项目
      2022.10.10                   7,082,000.00   金徽酒正能量爱心公益奖学金
      2022.11.05                   1,000,000.00   教育资助项目
      2022.11.07                    150,000.00    美丽乡村建设项目
      2022.11.17                    300,000.00    隆林各族自治县美丽乡村建设项目
      2022.12.08                    600,000.00    徽县慈善协会

     五、正能量基金会 2022 年 1-12 月主要收支金额和对象

     1．收入情况

     日期          收入（元）          对象                          备注
2022 年 4 月          500,000.00     捐赠收入     金徽酒股份有限公司捐赠
2022 年 7 月        9,300,000.00     捐赠收入     金徽酒股份有限公司捐赠
                      200,000.00     捐赠收入     金徽酒股份有限公司捐赠
2022 年 11 月
                      250,000.00     捐赠收入     甘肃懋达实业集团有限公司捐赠
     合计          10,250,000.00

     2．支出情况

     日期          支出（元）          对象                          备注
2022 年 1-12 月    15,046,605.00     捐赠支出     资助款
2022 年 1-12 月     1,015,068.35     管理费用     培训费、水电费、工资等费用
     合计          16,061,673.35
    六、关联交易目的和对公司的影响

    公司本次向正能量基金会捐赠，是通过正能量基金会开展 2023 年度“金徽
酒正能量爱心公益奖学活动”及乡村振兴等公益项目，传递金徽酒正能量，回
馈社会，积极履行上市公司社会责任。

    本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，对公司本期以及未来财
务状况和经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    七、关联交易履行的审议程序

    1．公司于 2023 年 3 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关
于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，
关联董事周志刚先生、张世新先生、郭宏先生回避表决。

    2．公司于 2023 年 3 月 22 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关
于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。

    3．公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于
2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股
份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》
《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立
意见》。




    特此公告。




                                               金徽酒股份有限公司董事会

                                                        2023 年 3 月 23 日

   
     报备文件

   1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

   2. 金徽酒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；

   3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的
独立意见；

   4. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的
事前认可意见。