金徽酒股份有限公司
              董事会 2022 年度工作报告

    2022 年，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”“金徽酒”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等
相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会决议，全体董
事勤勉尽责开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会
2022 年度工作情况和 2023 年度重点工作计划报告如下：

    一、报告期内主要工作

    报告期内，公司积极应对外部环境和行业竞争挑战，灵活调整经营策略，科
学有效地统筹生产经营工作。报告期内，公司实现营业收入20.12亿元，同比增长
12.49%；实现归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，同比下降13.73%。报告期
内开展的主要工作如下：

    产品方面：品质为基，打造物超所值好产品。一是坚持“量质并举、提质增
效”的生产方针，依托秦岭核心产区优势以及金徽生态白酒酒庄产能优势，强化
综合生产实力；二是秉承“质量就是企业的生命”的质量理念，培养千余名制曲、
酿酒、包装、品评、质检技师，优化激励考核机制，传承工匠精神；三是加强与
科研院所、专家顾问的合作，开展科研攻关，深入市场一线调研用户需求，把握
消费趋势，全面升级产品质量；四是通过品牌引领深度运营，持续优化产品结构，
将金徽 28 打造成西北高端白酒代表，带动百元以上产品销售收入同比增长
15.66%、营收占比提升至 63.93%。

    品牌方面：品质塑品牌、口碑传品牌，打造金徽品牌 IP。一是加大投入，在
西北 6 省 30 城，华东 4 大枢纽站点 19 座重点城市打造纵贯陆空的立体广告矩
阵，贯通“四线三圈”助力品牌全国化，形成覆盖西北+华东+北方市场的立体品
宣格局；二是根据产品特性、消费圈层对主导产品分系列、分层级、有重点进行
广宣投放，形成场景与产品调性的强关联，强化品牌认知；三是以客户为中心，
通过“樱花春酿”“金徽之旅”“首席敬首席”“心中的年味”等消费者互动
活动，打造独具特色的品牌 IP；四是开展爱心公益奖学等公益慈善活动，助力乡
村振兴，以实际行动践行企业使命，让“金徽酒 正能量”成为一个有温度、有
担当的公益品牌。

    市场方面：“布局全国 深耕西北 重点突破”。一是深化甘肃省内基地市场，
按照不同产品线，实施品牌引领下的深度运营，全价位、全渠道、高占有，在大
众消费、高端引领方面实现规模突破；二是依托甘肃坐中连六的区位优势，滚动
发展环甘肃西北市场，树立并巩固样板市场，陕西、宁夏、青海、新疆市场销售
额稳步提升；三是组建华东销售公司、北方品牌公司、互联网公司，通过品牌引
领、差异化产品体验、消费者圈层培育、团购模式开拓新市场，实现重点突破；
四是整合公司资源为新市场、线上业务赋能，采用竞合机制，快速提高市场占有
率，2022 年甘肃以外其他地区营业收入同比增长 18.45%。

    用户方面：“聚焦资源、精准营销、深度运营”。一是全面推进“品牌引领
+渠道动销”双轮驱动，开展“名酒进名企”“金徽高端品鉴会”“樱花春酿回
厂游”等主题活动，升级大客户运营工作；二是 C 端置顶，通过影响力用户工程
和品牌宣传，精准触达用户，以极致的产品和服务体验提高用户认知，充分发挥
影响力客户作用，巩固消费者对品牌的忠诚度；三是建立消费者会员中心，以数
字化营销系统为媒介实现会员数据整合及消费者互动，根据用户和场景差异，精
准定位核心圈层，提供高水准、高投入的服务；四是 BC 联动，强化万商联盟，
精准核心店建设，辐射更广泛消费群体，加快场景修复和渠道动销。

    组织方面：持续推进“二次创业”改革，打造共创共享组织。一是坚持以客
户为中心，以奋进者为本，打造灵活机动的发展机制，建立经销商、员工持股平
台，以正激励为导向，激发全员创业、创造、创新的激情与活力；二是通过与 BCG、
美世等咨询机构合作，理清战略思路、明确关键方法，在营销转型、品牌宣传、
组织架构、人才培养、绩效激励、业务流程、数字科创等方面转型升级；三是成
立金徽人才开发院，引进和培养高端灯塔型人才，提升团队业务能力和综合素养，
打造学习型、创业型、复合型金徽团队；四是推进条线赋能管理，加强生产基地
与营销公司融合，开展形式多样的企业文化活动，增强金徽人对企业文化的认同
感、荣誉感、凝聚力和向心力。

    二、 报告期内董事会工作情况

    1．董事会会议召开情况

    报告期内，公司全体董事恪尽职守，勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券
法》和《公司章程》赋予的各项职责，对提交董事会审议的各项议案进行深入讨
论，提高了董事会决策的科学性和有效性。董事会共召开5次会议，会议召集与
召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司
章程》《公司董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

           会议届次                   召开时间              审议议案数

     第四届董事会第四次会议       2022 年 3 月 15 日            25

     第四届董事会第五次会议       2022 年 4 月 25 日            3

     第四届董事会第六次会议       2022 年 8 月 19 日            6

     第四届董事会第七次会议       2022 年 10 月 25 日           1

     第四届董事会第八次会议       2022 年 12 月 8 日            5


    2．董事会召集股东大会情况

    2022 年，公司董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，共召
集、召开股东大会 2 次，认真执行股东大会各项决议，组织落实股东大会决议
的各项工作，推动公司各项生产经营工作持续、稳健发展，保障了公司和全体
股东的合法权益。具体情况如下：

             会议届次                      召开时间           审议议案数

        2021 年年度股东大会           2022 年 4 月 25 日             11

     2022 年第一次临时股东大会        2022 年 12 月 26 日            3


    三、报告期内董事会各专门委员会履职情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
2022 年，董事会各专门委员会召开了 2 次战略委员会、4 次审计委员会、3 次提
名委员会、4 次薪酬与考核委员会，与公司经营层、外部审计机构、审计监察部
进行沟通，充分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、财务审计、内
部控制、董事和高级管理人员提名、高管薪酬考核等事项分别进行了审议。独立
董事分别在各专门委员会任职，充分运用各自专业知识，积极开展工作，认真履
行职责，为董事会的科学决策、公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会各
专门委员会构成情况如下：

   专门委员会      主任委员                        委员
                              周志刚、谢明（独立董事）、李海歌（独立董事）
战略委员会          周志刚
                              张世新、吴毅飞
审计委员会          王清刚    王清刚（独立董事）、甘培忠（独立董事）、邹超

提名委员会          李海歌    李海歌（独立董事）、王清刚（独立董事）、郭宏

薪酬与考核委员会    甘培忠    甘培忠（独立董事）、李海歌（独立董事）、石少军


    四、2023 年度董事会工作计划

    2023年，面对宏观经济复杂形势和经济恢复阶段不确定因素等影响，结合公
司实际情况，公司董事会将继续勤勉尽责，秉承对全体股东负责的原则，积极发
挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营层及全体员工认真执行股东大
会决议，持续深化公司治理，提高决策水平，更好地维护全体股东利益，力争2023
年实现营业收入25.00亿元、净利润4.00亿元。2023年董事会重点做好以下工作：

    一是坚持“科创引领、挖潜降耗、提质增效”的工作思路，在制曲、酿酒生
产方面加强与科研院所合作，大力开展科研攻关，不断提升原酒品质，在成品酒
生产方面加强品质管控，通过数字科创优化产供销协同管理，以极致的产品质量
铸造品牌之魂。

    二是坚持“金徽酒 正能量”品牌引领，以极致的产品体验提升品牌美誉度，
通过“广宣投放+事件营销+消费者互动+影响力客户工程”打造品牌势能，提升
品牌影响力；持续开展爱心公益奖学活动，助力乡村振兴，传递金徽酒正能量。

    三是坚持“布局全国、深耕西北、重点突破”的战略路径，在甘肃省内市场
通过一县一策精准运营，夯实根据地；在西北市场巩固样板的同时扩大市场布局
深度，在更多地区实现突破；在华东市场、北方市场和互联网市场，继续组建团
队、打造样板，通过差异化营销实现区域突破。

    四是坚持“聚焦资源、精准营销、深度运营”，以客户为中心，持续推进“品
牌引领+渠道动销”，系统开展影响力客户工程，聚焦用户资源，充分发挥影响
力客户作用，做好消费者培育转化工作。

    五是全面推进管理转型和精益管理，扩大条线覆盖面，加强生产基地与营销
系统的深度融合，不断完善内部市场化和绩效激励机制，优化人才培养体系和后
备力量建设，打通职业发展路径激活内生动力，通过组织转型打造共创共享生态。

    六是严格按照法律、法规和公司内部规章制度的要求，加强内部控制，强化
经营管理，切实做好信息披露工作，深化投资者关系、媒体关系管理工作，线上
线下多渠道、多元化与投资者、媒体互动交流，树立良好的资本市场形象，推进
公司高质量发展。




                                              金徽酒股份有限公司董事会

                                                       2023 年 3 月 23 日