世运电路：2018年第一次临时股东大会的法律意见书2018-10-17
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北京市竞天公诚律师事务所
关于广东世运电路科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东世运电路科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券
监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了广东
世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文
件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司
提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
1
本次股东大会由公司董事会根据2018年9月27日召开的公司第二届董事会
2018年第二次临时会议决议召集。2018年9月28日，公司通过指定信息披露媒体
刊登了《广东世运电路科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知》（以下简称“会议通知”），决定于2018年10月16日召开公司2018年第一
次临时股东大会。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议
按照会议通知所列明的召开时间和地点于2018年10月16日14时在广东省鹤山市
共和镇世运路8号公司三楼会议室召开，由公司董事长佘英杰主持；通过上海证
券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2018年10月16日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平
台进行网络投票的具体时间为2018年10月16日9:15至15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至股权登记日
的股东名册，公司与本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东资格进行了验
证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称（或姓名）及其所持有的有
表决权的股份数。经本所律师查验，在出席会议股东（代理人）签名册上签名并
出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共2人，代表公司股份数为
264,662,580股，占公司股份总数的65.87%。上述人员均为公司董事会确定的本
2
次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券
交易所有关规定进行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票
结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 2 人，代表
公司股份数为 8,929,902 股，占公司股份总数的 2.22%。
2、除本所律师以外，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分
高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。公司股东代
表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，上证所信息网络有
限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投
票的表决结果，并当场公布了表决结果。经合并现场表决及网络投票结果，本次
股东大会审议议案表决结果如下：
1、《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
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表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数为
264,202,482股，同意264,199,982股，反对2,500股，弃权0股，同意的股份占通
过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权股份总数的99.9991%。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意8,927,402股，占通过现场会
议和参加网络投票方式参与的有表决权的中小股东所持表决权股份总数的
99.9720%；反对2,500股，占通过现场会议和参加网络投票方式参与有表决权的
中小股东所持表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占通过现场会议和参加网络
投票方式参与有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会的法人股东鹤山市联智投资有限公司，与公司2018年限制
性股票激励计划的部分激励对象存在关联关系。鹤山市联智投资有限公司持有公
司股份数为9,390,000股，占公司股份总数的2.34%，鹤山市联智投资有限公司回
避了对该议案的表决。
2、《关于制定<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数为
264,202,482股，同意264,199,982股，反对2,500股，弃权0股，同意的股份占通
过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权股份总数的99.9991%。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意8,927,402股，占通过现场会
议和参加网络投票方式参与的有表决权的中小股东所持表决权股份总数的
99.9720%；反对2,500股，占通过现场会议和参加网络投票方式参与有表决权的
中小股东所持表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占通过现场会议和参加网络
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投票方式参与有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会的法人股东鹤山市联智投资有限公司，与公司2018年限制
性股票激励计划的部分激励对象存在关联关系。鹤山市联智投资有限公司持有公
司股份数为9,390,000股，占公司股份总数的2.34%，鹤山市联智投资有限公司回
避了对该议案的表决。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有
关事宜的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数为
264,202,482股，同意264,199,982股，反对2,500股，弃权0股，同意的股份占通
过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权股份总数的99.9991%。
其中，中小股东对该议案的表决情况为：同意8,927,402股，占通过现场会
议和参加网络投票方式参与的有表决权的中小股东所持表决权股份总数的
99.9720%；反对2,500股，占通过现场会议和参加网络投票方式参与有表决权的
中小股东所持表决权股份总数的0.0280%；弃权0股，占通过现场会议和参加网络
投票方式参与有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会的法人股东鹤山市联智投资有限公司，与公司2018年限制
性股票激励计划的部分激励对象存在关联关系。鹤山市联智投资有限公司持有公
司股份数为9,390,000股，占公司股份总数的2.34%，鹤山市联智投资有限公司回
避了对该议案的表决。
经查验，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。本次股东大会会议通
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知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议
的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
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