广东世运电路科技股份有限公司

                              章程修订案


    鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为提高公司治理水平，提升公司
运作效率，根据公司实际情况，董事会同意将公司董事会成员人数变更为 7 人，
其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人，并相应修改《公司章程》，
具体修订内容如下：
    一、原第一百一十六条   董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设
董事长 1 人，副董事长 1 人。董事全部由股东大会选举产生。
    修订意见：
    第一百一十六条   董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长
1 人，副董事长 1 人。董事全部由股东大会选举产生。


    本次修订已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会
审议。


                                      广东世运电路科技股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 9 日