世运电路 2022 年第三次临时股东大会会议资料




2022 年第三次临时股东大会会议资料


           2022 年 9 月



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                 广东世运电路科技股份有限公司

           2022 年第三次临时股东大会会议资料目录


一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果计票监票办法
五、股东现场投票注意事项
六、现场投票表




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                 广东世运电路科技股份有限公司

              2022 年第三次临时股东大会会议须知
    为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2022 年第三次临时股东大
会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股
东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：
    一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正
常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    二、参加公司 2022 年第三次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决
权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东
大会秩序。
    三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报
到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，
并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过
五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
    四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票
系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
    五、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露
在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告、报告等。
    六、议案表决后，由主持人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。
    七、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行
摄像、录音、拍照。
    八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接
送等事宜，以平等对待所有股东。


                                     广东世运电路科技股份有限公司董事会
                                                               2022 年 9 月 9 日




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                   广东世运电路科技股份有限公司

                 2022 年第三次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2022 年 9 月 13 日下午 13:30
会议召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长佘英杰先生


一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）
人数、持有和代表的股份数；
2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。
二、宣读会议议案
1、关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案；
4、关于办理公司注册资本变更手续的议案。
三、会议主持人宣读《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东
大会表决结果计票监票办法》
四、审议与表决
1、推选现场会议的监票人；
2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂
时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）
五、宣布全部表决结果
六、通过大会决议
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
3、签署会议决议和会议记录。
七、宣布会议结束。

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  广东世运电路科技股份有限公司董事会
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议案一、关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案；
    为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司薪酬与考核委员会根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《广东世
运电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，实施
股票期权激励计划。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息
披露媒体上的《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要。
    独立董事就此事项发表了独立意见。


议案二、关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案；
    为保证 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利进行，
建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营
目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司特制订《广东世运
电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息
披露媒体上的《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施
考核管理办法》。
    独立董事就此事项发表了独立意见。


议案三、关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜
的议案；
    为了具体实施 2022 年股票期权激励计划，公司董事会同意提请股东大会授
权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定本激励计划的授予日；




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    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的
标的股票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格
进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授
予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
    （5）授权董事会在激励对象发生不符合授予条件的情形时取消激励对象资
格；
    （6）授权董事会在激励对象离职或因任何原因放弃公司拟向其授予的股票
期权的情况下，将该部分股票期权数量调减或在本激励计划其他激励对象之间进
行分配；
    （7）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
    （8）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
    （9）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    （10）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，
包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，
办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本激励
计划；
    （11）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条
款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。


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    2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注
册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所
有行为。
    3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银
行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
权的适当人士代表董事会直接行使。


议案四、关于办理公司注册资本变更手续的议案；
    公司因回购注销限制性股票，导致注册资本减少 74,100 元；因公司发行可
转换公司债券转股，导致注册资本增加（截至 2022 年 6 月 30 日）16,251 元，公
司拟就上述事宜向工商登记管理部门办理注册资本变更手续及备案公司章程。




                             提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会
                                                               2022 年 9 月 9 日




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               世运电路 2022 年第三次临时股东大会

                     现场表决结果计票监票办法
    为确保广东世运电路科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会（以下
简称“会议”）有效顺利的召开，特制定本会议表决结果计票监票办法。
    1、会议设计票人 1 名，监票人 3 名，计票和监票人员中包括两名监事、一
名股东代表、一名见证律师。
    2、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准
确性承担法律责任。
    3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写好表决票后，应将表决票交到
计票人手中。
    到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账
户，并在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，多
选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和
地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。
    投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结
果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。
    4、推荐下列人士担任计票人和监票人，请全体到会股东举手表决；如下列
人士不能获得到会股东及或授权代表的表决通过，会议将根据持股数量最多的股
东的意见决定会议计票人和监票人。


                                     广东世运电路科技股份有限公司董事会
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                 广东世运电路科技股份有限公司

                       股东现场投票注意事项
1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量。
2、每张表决票表上有 1 项议案，请全部进行表决。
3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一
项，在相应投票意见栏画“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。一个议案只
能有一个意思表示，多选的视为废票。
4、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃
权。
5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在
投票表上签名的，该投票视作弃权。
6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。




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