证券代码：603920            证券简称：世运电路     公告编号：2022-067

                广东世运电路科技股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三

   楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                316,086,888

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                59.3952



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方
式表决，董事长佘英杰主持本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员出席
了会议，见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书尹嘉亮出席本次会议，证券事务代表刘晟列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      315,571,473 99.8369           515,415    0.1631             0   0.0000




2、 议案名称：公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）
       A股      315,571,473 99.8369           515,415    0.1631             0   0.0000




3、 议案名称：提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事

   宜

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      315,571,473 99.8369           515,415    0.1631             0   0.0000




4、 议案名称：办理公司注册资本变更手续

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      316,075,888 99.9965           11,000     0.0035             0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案     议案名称            同意          反对             弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       公司《2022 年    26,47 4.8848 515,4 95.1152        0     0.0000
        股票期权激励         0            15
        计划（草案）》
        及其摘要
2       公司《2022 年    26,47   4.8848   515,4 95.1152       0    0.0000
        股票期权激励         0               15
        计划实施考核
        管理办法》
3       提请股东大会     26,47   4.8848   515,4 95.1152       0    0.0000
        授权董事会办         0               15
        理 2022 年股票
        期权激励计划
        相关事宜




(三)    关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案均为普通决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：胡斌汉、郭崇

2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

                                     广东世运电路科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 14 日
    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议