证券代码：603920          证券简称：世运电路        公告编号：2022-068
转债代码：113619          转债简称：世运转债


                广东世运电路科技股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
    广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2022 年 9 月 8 日以电话、书面等
形式送达公司全体董事。本次会议于 2022 年 9 月 13 日以现场结合通讯的方式在
公司会议室召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生召集并
主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。


二、董事会会议审议情况
   （一）审议并通过《关于开展期货套期保值的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《世运电路关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：
2022-071）
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


    （二）审议并通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划预留授予激励
对象人数的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《世运电路关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公
告》（公告编号：2022-070）
   该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


三、备查文件
   《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》


   特此公告。
                                  广东世运电路科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 14 日