证券代码：603920          证券简称：世运电路          公告编号：2022-100
转债代码：113619          转债简称：世运转债

                广东世运电路科技股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2022 年 12 月 25 日以电话、书面等
形式送达公司全体董事。本次会议于 2022 年 12 月 30 日以现场结合通讯表决的
方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应
参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。


二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》
    公司董事会收到佘英杰先生的书面辞职报告，佘英杰先生因工作调整原因，
申请辞去公司总经理职务。经审议，同意聘任唐润光先生为公司总经理，任期自
本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2022-099）。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。




三、备查文件
    《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
特此公告。


             广东世运电路科技股份有限公司董事会
                              2022 年 12 月 31 日