证券代码：603920           证券简称：世运电路         公告编号：2023-005
转债代码：113619           转债简称：世运转债



                   广东世运电路科技股份有限公司

                第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
   广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议通知已于 2023 年 2 月 8 日通过电话及邮件等方式发出。公司第四届监事会第
八次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 2 月 13 日在公司会议室以现场会议的
方式召开，由监事会主席张天亮召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3
名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及监事会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有效。


二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
   公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，参考《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》
等相关规定编制了《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
股票方案论证分析报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《广东世运电路科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
   鉴于《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定尚未正
式颁布及生效，若《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
股票方案论证分析报告》与正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》



                                    1
等相关规定存在不相符之处，公司将根据正式颁布及生效的《上市公司证券发行
注册管理办法》等相关规定由董事会在股东大会授权范围内依法调整《广东世运
电路科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，以使
其符合正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
   本议案需提交股东大会审议。


（二）审议并通过《关于<公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》
   根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2022]3 号）等相关法律、法规、部门
规章及其他规范性文件的要求及公司章程等相关规定，综合考虑公司发展战略规
划、行业发展趋势、股东回报规划等因素，公司拟定了《广东世运电路科技股份
有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《广东世运电路科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）
股东回报规划》。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
   本议案需提交股东大会审议。



三、备查文件
   《广东世运电路科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》


特此公告。


                                       广东世运电路科技股份有限公司监事会

                                                         2023 年 2 月 14 日




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