证券代码：603920           证券简称：世运电路        公告编号：2023-013
转债代码：113619           转债简称：世运转债


                    广东世运电路科技股份有限公司
                   第四届监事会第九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况
    广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议通知于 2023 年 4 月 16 日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于 2022
年 4 月 21 日以现场会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事
3 人，实际参加 3 人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法有效。


二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<世运电路 2022 年年度报告>及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：
    1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果等事项；
    3、在 2022 年年度报告的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、本公司监事会及全体监事保证 2022 年年度报告所披露的内容真实、准确
和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



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   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的《世运电路 2022 年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2023-026）。
    该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于<世运电路 2022 年度财务报告及审计报告>的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世
运电路 2022 年度审计报告》。
    该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的《世运电路 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2023-015）。
    该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    拟使用不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限
不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。在上述
额度内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的《世运电路关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-025）。
    该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


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（五）审议并通过《关于<世运电路 2022 年度监事会工作报告>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的《世运电路 2022 年度监事会工作报告》。
    该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于<世运电路 2022 年年度利润分配预案>的议案》。

    全体监事一致认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合公司实
际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利
润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情
况。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的《世运电路 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）。
    该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过《关于<世运电路 2022 年度财务决算报告>的议案》。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的《世运电路 2022 年度财务决算报告》。
    该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的《世运电路关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

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    该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议并通过《关于<世运电路 2022 年度内部控制评价报告>的议案》。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的《世运电路 2022 年度内部控制评价报告》。

    该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
   经审核，公司监事会成员一致认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业
务是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司开展
外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公
司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展外
汇套期保值业务。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-017）。
   该议案表决结果：3 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。
   经审核，公司监事会成员一致认为：公司及控股子公司开展期货套期保值业
务是为了防范原材料大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司开
展期货套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市
公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展
期货套期保值业务。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的《世运电路关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）。
   该议案表决结果：3 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议并通过《世运电路前次募集资金使用情况专项报告》。


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   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的《世运电路前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-016）。
   该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


三、备查文件
   《广东世运电路科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》


   特此公告。


                                      广东世运电路科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 22 日




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