证券代码：603920           证券简称：世运电路           公告编号：2023-012
转债代码：113619           转债简称：世运转债



                 广东世运电路科技股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2023 年 4 月 16 日以电话、书面
等形式送达公司全体董事。本次会议于 2022 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决的
方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加
董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。


二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<世运电路 2022 年度董事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世
运电路 2022 年度董事会工作报告》。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于<世运电路 2022 年度独立董事述职报告>的议案》
    会议听取了公司独立董事关于 2022 年度工作情况的述职报告。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世


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运电路 2022 年度独立董事述职报告》。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（三）审议并通过《关于<世运电路董事会审计委员会 2022 年度履职报告>的议
案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世
运电路董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（四）审议并通过《关于<世运电路 2022 年度财务报告及审计报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世
运电路 2022 年度审计报告》。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议并通过《关于<世运电路 2022 年度总经理工作报告>的议案》
    董事会审议了总经理唐润光先生提交的《2022 年度总经理工作报告》，认为
2022 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整
体经营状况良好。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（六）审议并通过《关于<世运电路 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世
运电路 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议并通过《关于<世运电路 2022 年年度利润分配预案>的议案》

    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 6.00 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本
532,175,355 股，以此计算合计拟派发现金红利 319,305,213 元（含税）。独立
董事对公司 2022 年年度利润分配预案出具了独立意见。

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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世
运电路 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
（八）审议并通过《关于<世运电路 2022 年度财务决算报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世
运电路 2022 年度财务决算报告》。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《关于预计 2023 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度
的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世
运电路关于预计 2023 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告
编号：2023-021 ）。独立董事对公司预计 2023 年度公司与子公司向银行申请综
合授信额度出具了独立意见。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
（十）审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，
独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世
运电路关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
（十一）审议并通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世
运电路 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-015）。独立董事对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
出具了独立意见。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过《关于<世运电路 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世
运电路 2022 年度内部控制评价报告》。独立董事对公司 2022 年度内部控制评价
报告出具了独立意见。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十三）审议并通过《关于预计部分关联方 2023 年度日常关联交易额度的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世
运电路关于预计部分关联方 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
2023-022）。独立董事对公司预计部分关联方 2023 年度日常关联交易额度出具了
独立意见。
    该议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

（十四）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    拟使用不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限
不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。在上述
额度内，资金可以滚动使用。独立董事对公司使用部分闲置自有资金进行现金管
理出具了独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世
运电路关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（十五）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世
运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-017）。独立董事对
公司开展外汇套期保值业务出具了独立意见。
    该议案表决结果：7 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
（十六）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世
运电路关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）。独立董事对
公司开展外汇套期保值业务出具了独立意见。
    该议案表决结果：7 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（十七）审议并通过《关于<公司 2022 年度社会责任报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世
运电路 2022 年度社会责任报告》。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（十八）审议并通过《关于修订公司章程并授权董事会办理相关手续的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世
运电路关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-024）。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
（十九）审议并通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世
运电路关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（二十）审议并通过《世运电路 2023 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定

                                      5
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世
运电路 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（二十一）审议并通过《世运电路前次募集资金使用情况专项报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世
运电路前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-016）。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。




三、备查文件
    《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》


特此公告。


                                          广东世运电路科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 4 月 22 日




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