证券代码：603926            证券简称：铁流股份        公告编号：2018-058

                         浙江铁流离合器股份有限公司
                   关于第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2018 年 10 月 29 日上午 9 点在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式
召开，本次会议于 2018 年 10 月 19 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监
事、高级管理人员。会议由董事长张智林先生召集并主持，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 名）。本次会议的召集和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2018 年三季度报告及其正文的议案》

    经审议，董事会认为公司 2018 年三季度报告的编制和审议程序符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2018 年三季度
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人
的议案》

    根据公司章程规定，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，提名张
智林、国宁、顾俊捷、谢茂青、张农、严正峰、任家华为公司第四届董事会候选
人，其中张农、严正峰、任家华为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选
人任职资格已经上海证券交易所审核通过。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》

    鉴于公司实施的 2018 年限制性股票激励计划中，其中两名激励对象已经离
职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意回购并注销其已
获授但尚未解除限售的 130,000 股限制性股票。根据公司 2017 年年度股东大会
授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （四）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    董事会同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中登公司确认的总
股本，变更注册资本、修订《公司章程》，根据公司 2017 年年度股东大会授权，
本议案无需另行提交股东大会审议。

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （五）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

    根据公司经营发展需求，拟对公司注册地址进行变更，由“杭州市余杭区余
杭经济开发区东湖北路 958 号 ”变更为“杭州市余杭区临平街道兴国路 398 号 ”。

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

                                  浙江铁流离合器股份有限公司董事会

                                                 2018 年 10 月 29 日