证券代码：603926             证券简称：铁流股份        公告编号：2018-063

                          浙江铁流离合器股份有限公司
                     关于修订公司章程并变更营业执照的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日
召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司
章程>的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》和《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。鉴于公司实施的 2018
年限制性股票激励计划中，其中两名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，
公司将按照相关规定回购并注销其已获授但尚未解除限售的 130,000 股限制性
股票，回购价格为 12.14 元/股。

    回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部
分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由 12,377 万股减少至 12,364 万股，
公司注册资本也将由 12,377 万元减少至 12,364 万元（具体以实际核准的注销
股数为准）。

    另根据公司经营发展需求，拟对公司注册地址进行变更，由“杭州市余杭区
余杭经济开发区东湖北路 958 号 ”变更为“杭州市余杭区临平街道兴国路 398
号 ”（具体以工商登记为准），并修订《公司章程》。

    具体修订如下：

        原《公司章程》内容                修改后的《公司章程》内容

第五条 公司住所：杭州市余杭区余杭 第五条 公司住所：杭州市余杭区临平
经济开发区东湖北路 958 号；邮编： 街道兴国路 398 号；邮编：311100。
311103。

第六条     公司注册资本为人民币 第六条     公司注册资本为人民币
12,377 万元。                   12,364 万元。
第十九条 公司股份总数为 12,377 万 第十九条 公司股份总数为 12,364 万
股，均为普通股。                  股，均为普通股。

   公司章程其他条款不变。

   上述变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记，公司授权相关代表办
理上述事宜并签署相关文件。

   具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及公司指定信
息披露媒体披露的《浙江铁流离合器股份有限公司章程》。

   特此公告。

                                     浙江铁流离合器股份有限公司董事会
                                                       2018 年 10 月 29 日