浙江铁流离合器股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议资料




           股票简称：铁流股份
           股票代码： 603926


         二〇一八年十一月十六日
       铁流股份 2018 年第二次临时股东大会会议议程
                            主持人：董事长   张智林
                                                        2018 年 11 月 16 日

序号    会    议       内     容

  1     审议各项议案                                              报告人

（1）   《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》                自行审阅

（2）   《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》              自行审阅

（3）   《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》                自行审阅

（4）   《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》              自行审阅

  2     股东及其授权代表发言及答疑

  3     对需审议的提案进行投票表决

（1）   总监票组织监票小组

（2）   股东及股东代表投票

  4     统计有效表决票

  5     宣布表决结果

  6     宣读股东大会决议

  7     由公司聘请的律师发表见证意见

  8     大会结束


        与会人员：董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师
        会议时间、地点：2018 年 11 月 16 日上午 9:30，公司三楼报告厅
备注
        联系人： 郑成福、梅雪
        联系方式：0571-86280821
议案一：

                关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案

各位股东：

    根据公司经营发展需求，拟对公司注册地址进行变更，由“杭州市余杭区余
杭经济开发区东湖北路 958 号 ”变更为“杭州市余杭区临平街道兴国路 398 号 ”，
并修订《公司章程》。

    具体修订如下：

        原《公司章程》内容                 修改后的《公司章程》内容

第五条 公司住所：杭州市余杭区余杭 第五条 公司住所：杭州市余杭区临平
经济开发区东湖北路 958 号； 邮编： 街道兴国路 398 号； 邮编：311100。
311103。

    以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。



                                              浙江铁流离合器股份有限公司

                                                         2018 年 11 月 16 日
议案二：

              关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

    鉴于公司第三届董事会将于 2018 年 11 月任期届满，根据《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程规定，现进行董事会换届选举。

    公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。经公司第三届董事会提
名并经董事会提名委员会审核，提名张智林、国宁、顾俊捷、谢茂青为公司第四
届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日算起。候选人
简历附后。

    以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。




                                            浙江铁流离合器股份有限公司

                                                      2018 年 11 月 16 日
简历：

    张智林先生：1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济
师。历任古荡五金厂厂长，杭州西湖离合器厂厂长。现任公司董事长、杭州德萨
实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经
理、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。历任中国汽车工业协会副理
事长、浙江省企业联合会理事、副会长、杭州市余杭区工商联副会长，杭州市、
余杭区政协委员，浙江省、杭州市人大代表。

    国宁：1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任
公司副总经理、董事会秘书、铁流欧洲总经理。现任杭州科瑞特摩擦材料有限公
司执行董事、杭州雷盛进出口有限责任公司执行董事、雷势科技(杭州)有限公司
执行董事、铁流欧洲董事。2009 年 11 月起担任公司董事，2013 年 10 月起担任
公司总经理。

    顾俊捷：1987 年生，无境外永久居留权，本科学历学士学位，2014 年-2016
年任珠海帅狗狗科技有限公司联合创始人，2016 年-2017 年任银江股份医疗集团
董事长助理。现任杭州中顺房地产开发有限公司副总经理。

    谢茂青：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高
级工程师、国家注册质量工程师。历任杭州西湖离合器技术开发有限公司开发室
主任、西湖集团技术部副部长、杭州铁流离合器制造有限公司技术部长及副总经
理、西湖集团副总工程师、营运总监。现任公司副总经理。2015 年 2 月起担任
公司董事。
议案三：

                关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

    鉴于公司第三届董事会将于 2018 年 11 月任期届满，根据《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程规定，现进行董事会换届选举。

    公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第三届董事会提名
并经董事会提名委员会审核，提名张农、严正峰、任家华为公司第四届董事会独
立董事候选人，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。任期三
年，自股东大会审议通过之日算起。候选人简历附后。

    以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。




                                            浙江铁流离合器股份有限公司

                                                      2018 年 11 月 16 日
简历：

    张农：1959 年生，澳大利亚国籍，博士研究生学历，国外引进创新类人才
（“千人计划”第五批）。曾在上海交通大学、日本中央大学、新墨西哥大学、
悉尼科技大学等高校担任助教、讲师，2002 至 2003 年在戴姆勒-克莱斯勒公司
担任顾问专家工程师，现任合肥工业大学汽车与交通管理工程学院、汽车工程技
术研究院院长，千人计划特聘教授，清华大学汽车工程系千人计划双聘教授。

    严正峰：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研
究员，经济师。历任黄石汽车离合器厂研究发展部工程师、湖北三环离合器有限
公司市场开发部经理及离合器厂厂长、总工程师、技术中心主任、桂林福达离合
器有限公司副总经理。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院研究员、硕士生导
师、靖江三鹏模具科技股份有限公司董事。

    任家华：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理博
士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监，
现任浙江工商大学财务与会计学院副教授、硕士生导师，浙江工商大学 MBA 学
院财务金融系主任，浙江省管理会计专家咨询委员会专家。
议案四：

              关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

各位股东：

    鉴于公司第三届监事会将于 2018 年 11 月任期届满，根据《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程规定，现进行监事会换届选举。

    公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经公司第三届监事会
提名沈雪芳、薛萍为公司第四届监事会非职工监事候选人。任期三年，自股东大
会审议通过之日算起。候选人简历附后。

    以上议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议。




                                            浙江铁流离合器股份有限公司

                                                      2018 年 11 月 16 日
简历：

    沈雪芳：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭
州德力克离合器有限公司车间主任、杭州西湖汽车零部件集团有限公司车间主
任、浙江铁流离合器股份有限公司车间主任，现任公司运营部部长。

    薛萍：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，于 2002 年
7 月 1 日至今，一直在浙江铁流离合器股份有限公司从事质量管理工作。现任公
司体系主管。