证券代码：603926            证券简称：铁流股份        公告编号：2019-004

                         浙江铁流离合器股份有限公司
                     关于第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2019 年 1 月 2 日上午 9 点在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，
本次会议于 2018 年 12 月 21 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高
级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人（其中独立董事 3 名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》

    鉴于公司实施的 2018 年限制性股票激励计划中，其中两名激励对象已经离
职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意回购并注销其已
获授但尚未解除限售的 170,000 股限制性股票。根据公司 2017 年年度股东大会
授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

                                       浙江铁流离合器股份有限公司董事会

                                                          2019 年 1 月 2 日