证券代码：603926            证券简称：铁流股份        公告编号：2019-003

                         浙江铁流离合器股份有限公司
                    关于第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况

    浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2019 年 1 月 2 日上午 9 点在公司六楼会议室以现场会议的方式召开，本次
会议于 2018 年 12 月 21 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会
主席黄铁桥先生主持，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》

    鉴于公司实施的 2018 年限制性股票激励计划中，其中两名激励对象已经离
职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为公司本次回购注销部
分限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会
影响公司管理团队的勤勉尽职。同意回购并注销其已获授但尚未解除限售的
170,000 股限制性股票。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告

                                       浙江铁流离合器股份有限公司监事会

                                                         2019 年 1 月 2 日