证券代码：603926              证券简称：铁流股份         公告编号：2019-018

                                 浙江铁流离合器股份有限公司
                             关于第四届监事会第四次会议决议公告

           本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           一、监事会会议召开情况

           浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
     议于 2019 年 4 月 24 日上午 9：30 在公司六楼会议室以现场会议的方式召开，本
     次会议于 2019 年 4 月 14 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会
     主席黄铁桥先生主持，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召
     集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

           二、监事会会议审议情况

           （一）审议通过《2018 年监事会工作报告》

           内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

           表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

           该议案尚需提交股东大会审议。

           （二）审议通过《2018 年度财务决算报告》

           根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见的 2018 年《审计报告》，公司
     2018 年度财务决算情况报告如下：

       主要会计数据               2018年            2017年         本期比上年同期增减(%)
营业收入                       966,083,626.74   851,941,551.77                        13.40
归属于上市公司股东的净利润      83,398,392.88   109,177,341.16                       -23.61
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润              63,475,713.48    95,755,713.71                       -33.71
经营活动产生的现金流量净额     109,280,988.90    66,726,870.60                         63.77
                                 2018年末        2017年末        本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产   1,120,428,165.86   1,168,399,296.28                     -4.11
总资产                       1,641,908,784.84   1,432,412,238.84                      14.63
         主要财务指标             2018年            2017年         本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）                  0.69               1.02                     -32.35
稀释每股收益（元／股）                  0.69               1.02                     -32.35
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）                        0.53               0.89                     -40.45
加权平均净资产收益率（%）               7.51              12.41            减少4.9个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%）                     5.72              10.88           减少5.16个百分点

           表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

           该议案尚需提交股东大会审议。

           （三）审议通过《2018 年度利润分配预案》

           监事会认为关于公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规
     定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、
     稳定、可持续发展。公司 2018 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符
     合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展。我们同
     意公司 2018 年度利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大
     会审议。

           表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

           该议案尚需提交股东大会审议。

           （四）审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

           经审议，监事会认为公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
     《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海
     证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2018 年度的财务状况
     和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

           内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
           表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

           该议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

   （六）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

   为了提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自
有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金
购买低风险理财产品，公司董事会授权公司经营管理层行使具体决策权，包括但
不限于选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品
品种、签署合同及协议等。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

    公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等
金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上
市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募
集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计
日常关联交易情况的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
   该议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司单个首发募投项目结项并将剩余募集资金永久
性补充流动资金的议案》

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

   该议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司更换监事的议案》

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

   该议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司 2018 年计提资产减值准备的议案》

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

   特此公告




                                     浙江铁流离合器股份有限公司监事会

                                                      2019 年 4 月 24 日