证券代码：603926             证券简称：铁流股份        公告编号：2019-023

                          浙江铁流离合器股份有限公司
                        关于 2018 年度日常关联交易情况及
                      2019 年度预计日常关联交易情况的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：

       ● 本次关联交易需要提交股东大会审议。

       ● 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易
遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易
金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立
性不会受到影响。

       一、日常关联交易履行的审议程序

    浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日审
议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易
情况的议案》，关联董事张智林、国宁进行了回避表决，议案尚需提交股东大会
审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

    公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立
意见：公司 2018 年度日常关联交易实际情况符合预期，2019 年度预计日常关联
交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方
协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市
场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要。关联交易不存在损害
公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，董事会审议该议
案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规
定。

       二、2018 年日常关联交易实际情况
                                                                单位：万元   币种：人民币
序                                                                           预计     实际发
                       关联方                          关联交易内容
号                                                                           金额     生金额
1       杭州西湖汽车零部件集团有限公司          电费和租金                    200     178.55
2       杭州亿金实业投资有限公司                会务、餐饮、住宿费             50      19.96
3       浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司    存款                            -       3.97
4       杭州临平宾馆有限公司                    会务、餐饮、住宿费             30       0.00
                                                商标授权                        -       0.00
                                                铁流股份拟购买湖北三环
                                                                             1000     114.20
5       湖北三环离合器有限公司                  产品进行加工销售
                                                湖北三环拟购买铁流股份
                                                                             1000      26.99
                                                产品进行加工销售


        三、2019 年度预计日常关联交易情况

        因公司 2019 年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主
要涉及以下交易：

                                                                单位：万元   币种：人民币
序号                      关联方                            关联交易内容        预计金额
    1      杭州西湖汽车零部件集团有限公司            电费和租金                          200
    2      杭州亿金实业投资有限公司                  会务、餐饮、住宿费                   50
    3      浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司      存款                                  -
    4      杭州临平宾馆有限公司                      会务、餐饮、住宿费                  100
                                                     商标授权                              -
                                                     铁流股份拟购买湖北三
                                                                                        1000
    5      湖北三环离合器有限公司                    环产品进行加工销售
                                                     湖北三环拟购买铁流股
                                                                                        1000
                                                     份产品进行加工销售
    6      Allied Westlake Private Limited           购买公司设备、产品                 1000


        四、关联方介绍和关联关系

            关联方                     主要经营范围                      关联关系
杭州西湖汽车零部件集团                                            德萨实业持股 90%，实际控
                                房屋租赁，物业管理
有限公司                                                          制人之一张婷持股 10%
杭州亿金实业投资有限公          实业投资、房屋出租、宾馆设备
                                                                  西湖集团持股 100%
司                              租赁
浙江杭州余杭农村商业银                                   西湖集团持股 5%，实际控
                          银监会规定的业务
行股份有限公司                                           制人之一张智林担任董事

杭州临平宾馆有限公司      酒店相关业务经营管理           西湖集团持股 100%

                          乘用车为主的离合器研发、制造
湖北三环离合器有限公司                                   德萨实业持股 100%
                          与加工

                          研发、生产、组装、贸易与经营
Allied Westlake Private   汽车（含商用车）离合器配件和   公司持股 50%且公司高管
Limited                   相关部件；根据协议规定合资双   在其担任董事
                          方书面认可的其他产品与业务

   注：杭州德萨实业集团有限公司（简称“德萨实业”）为铁流股份的控股股东；
       德萨实业为杭州西湖汽车零部件集团有限公司（简称“西湖集团”）的控股股东；

    五、关联交易的定价原则

    （一）交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

    （二）交易的定价遵循以下政策：

    1、实行政府定价的，适用政府定价；

    2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

    3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场
价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；

    4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独
立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

    5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，
以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

    六、关联交易目的和对公司的影响

    以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格
开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，
交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

    以上各项日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对
关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。
特此公告。

             浙江铁流离合器股份有限公司董事会

                             2019 年 4 月 24 日