证券代码：603926                      证券简称：铁流股份                 公告编号：2019-041

                                   浙江铁流离合器股份有限公司
                                     关于募投项目延期的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 14 日召
开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公
司募投项目延期的议案》。拟将“年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目”
“年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目”“研发中心升级改造项目”延期至
2020 年 5 月 31 日。

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]365 号）核准，浙江铁流离合器股份公司
（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发
行价为每股 20.40 元，共计募集 资金 612,000,000.00 元，扣除发行费用
55,654,715.09 元后，实际募集资金额为 556,345,284.91 元。上述募集资金已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 4 日出具信会师
报字[2017]第 ZF10515 号《验资报告》。

       二、募集资金使用情况

       截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的使用情况如下：

                                     专户募集资金金   截至 2019 年 6 月 30 日已   项目达到预定可使
序号            项目名称
                                       额（万元）        使用金额（万元）            用状态日期
        年产 200 万套膜片弹簧离合
 1                                     29,134.53             17,285.79               账户已注销
        器生产线建设项目

        年产 30 万套离合器系统模
 2                                      4,400.00             1,913.43             2019 年 5 月 31 日
        块生产线技改项目

        年产 10 万套液力变矩器生
 3                                      5,315.00             1,083.37             2019 年 5 月 31 日
        产线技改项目
  4      研发中心升级改造项目        4,450.00              1,039.08           2019 年 5 月 31 日


  5      补充营运资金                12,335.00                -                  账户已注销



      三、募投项目延期概述

      （一）本次募投项目延期原因

      1、年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目：公司对部分设备提出了改
进更新要求，需要设备厂家重新进行研发试验定型，导致部分设备订购出现拖延；
部分设备由于厂家生产排期较长时间，导致到货时间延迟。

      2、年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目：由于纯电系统新能源汽车产销
量上升，公司从工程机械向乘用车液力变矩器技术升级和改造投入方面，稳步推
进实施，但在设备采购选型方面，计划引进国外先进的仪器、设备转成国内采购
生产，零部件供应商开发速度低于原来预期，造成项目需延期实施。

      3、研发中心升级改造项目：由于研发中心设备更新速度低于预期，同时新
增的检测线设备以及部分实验室检测仪器的采购流程、验收调试时间较长，导致
到货延迟；另外公司还根据目前实际情况调整了一部分原拟定的设备型号，需重
新进行选型考察决策。

      （二）调整后的募投项目建设完成时间

      结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金
投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，公司拟对其建设完成时间进行调
整，具体如下：

                                 调整前项目达到预定可使用         调整后项目达到预定可使用
           项目名称
                                         状态日期                         状态日期
年产 30 万套离合器系统模块生产
                                      2019 年 5 月 31 日               2020 年 5 月 31 日
线技改项目
年产 10 万套液力变矩器生产线技
                                      2019 年 5 月 31 日               2020 年 5 月 31 日
改项目
研发中心升级改造项目                  2019 年 5 月 31 日               2020 年 5 月 31 日


      四、本次募投项目延期的审核意见
    （一）独立董事意见

    本次募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉
及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。独立董事同意公司募投项目延期的事项。

    （二）监事会意见

    公司本次募投项目延期的事项仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的
总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情
形，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的规定。

    （三）保荐机构意见

    1、铁流股份本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审
议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议，
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定；

    2、公司本次募集资金投资项目延期事项是公司基于实际情况做出的审慎决
定，不会对公司的正常经营产生重大影响，未改变募集资金的用途和投向，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

    综上，保荐机构对铁流股份本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

    五、募投项目延期对公司的影响

    公司本次对募投项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投
资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。
本次对募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司
长期发展规划。
特此公告

           浙江铁流离合器股份有限公司董事会

                           2019 年 8 月 14 日