证券代码：603926             证券简称：铁流股份       公告编号：2019-052

                         浙江铁流离合器股份有限公司
                     关于第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议于 2019 年 8 月 22 日上午 9 点在公司六楼会议室以现场会议的方式召开，本次
会议于 2019 年 8 月 12 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主
席黄铁桥先生主持，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2019 年半年度
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （三）审议通过《关于调整限制性股票回购价格和数量的议案》
    公司本次对限制性股票回购价格及回购数量的调整符合《上市公司股权激励
管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调
整限制性股票回购价格及回购数量不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
影响。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （四）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》

    鉴于公司实施的 2018 年限制性股票激励计划中，其中三名激励对象已经离
职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为公司本次回购注销部
分限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会
影响公司管理团队的勤勉尽职。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告

                                      浙江铁流离合器股份有限公司监事会

                                                      2019 年 8 月 22 日