证券代码：603926             证券简称：铁流股份       公告编号：2019-051

                         浙江铁流离合器股份有限公司
                       第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2019 年 8 月 22 日上午 9 点在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本
次会议于 2019 年 8 月 12 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管
理人员。会议由董事张智林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人（其中独立董事 3 名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2019 年半年度
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （三）审议通过《关于修订公司章程并变更营业执照的议案》

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （四）审议通过《关于调整限制性股票回购价格和数量的议案》

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （五）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权




     特此公告

                                     浙江铁流离合器股份有限公司董事会

                                                     2019 年 8 月 22 日