证券代码：603926             证券简称：铁流股份      公告编号：2019-068

                        浙江铁流离合器股份有限公司
                      第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2019 年 10 月 28 日上午 9：30 在公司六楼会议室以现场会议方式召开，本
次会议于 2019 年 10 月 18 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级
管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年三季度报告及其正文的议案》

    经审议，董事会认为公司 2019 年三季度报告的编制和审议程序符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2019 年三季度
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二）审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整
的议案》

    公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准
则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观公允地反映了公司实际经营状况，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次追溯调整事项。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （三）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

    董事会认为本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》及相关法律法规规定，审议程序合法有效。慈田智能为公司全资子公司，资
信状况良好、担保风险可控，此次担保有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金，
以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （四）审议通过《关于修订公司章程并变更营业执照的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告

                                      浙江铁流离合器股份有限公司董事会

                                                      2019 年 10 月 28 日