证券代码：603926             证券简称：铁流股份        公告编号：2019-077

                          浙江铁流离合器股份有限公司
                     关于第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次
会议于 2019 年 11 月 15 日上午 9:30 在公司六楼会议室以现场会议方式召开，本
次会议于 2019 年 11 月 5 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会
主席黄铁桥先生主持，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金
等额置换的议案》

    公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，
有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利
益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作
流程。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额
置换。

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二）审议通过《关于公司拟参与东营信义汽车配件有限公司及其相关公
司破产重整的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告

           浙江铁流离合器股份有限公司监事会

                          2019 年 11 月 15 日