证券代码：603926             证券简称：铁流股份      公告编号：2019-076

                        浙江铁流离合器股份有限公司
                     第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2019 年 11 月 15 日上午 9：30 在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方
式召开，本次会议于 2019 年 11 月 5 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监
事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集，会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金
等额置换的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二）审议通过《关于公司拟参与东营信义汽车配件有限公司及其相关公
司破产重整的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告

                                       浙江铁流离合器股份有限公司董事会

                                                       2019 年 11 月 15 日