证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-006
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议于 2020 年 4 月 23 日上午 9：30 在公司六楼会议室以现场会议的方式召开，
本次会议于 2020 年 4 月 13 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事
会主席黄铁桥先生主持，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的
召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019 年监事会工作报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》
根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见的 2019 年《审计报告》，公司
2019 年度财务决算情况报告如下：
2018年 本期比上年
主要会计数据 2019年 2017年
调整后 调整前 同期增减(%)
营业收入 1,460,725,499.65 1,294,286,977.35 966,083,626.74 12.86 851,941,551.77
归属于上市公司股 121,096,110.95 100,370,627.53 83,398,392.88 20.65 109,177,341.16
东的净利润
归属于上市公司股 68,182,037.95 63,475,713.48 63,475,713.48 7.41 95,755,713.71
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 240,837,994.71 62,244,316.68 109,280,988.90 286.92 66,726,870.60
金流量净额
2018年末 本期末比上
2019年末 年同期末增 2017年末
调整后 调整前 减（%）
归属于上市公司股 1,133,381,870.61 1,200,083,954.49 1,120,428,165.86 -5.56 1,168,399,296.28
东的净资产
总资产 2,064,331,766.38 2,019,223,342.82 1,641,908,784.84 2.23 1,432,412,238.84
经营活动产生的现金流量净额增加主要是母公司本期销售商品、提供劳务收
到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少及子公司三环经营改善所致。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度利润分配方案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2019 年度的财务状况
和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计
日常关联交易情况的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2019 年计提资产减值准备的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
（十）审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
（十一）审议通过《关于湖北三环 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
（十二）审议通过《关于公司部分首发募投项目结项并将剩余募集资金永
久性补充流动资金的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司部分首发募投项目继续延期的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报
规划的议案》
公司未来三年股东分红回报规划充分考虑了公司可持续发展及股东合理投
资回报的需求，并建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护股东特别是
中小股东的利益，该分红回报规划内容符合中国证券监督管理委员会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
(一)监事会核查意见
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2020 年 4 月 23 日
报备文件
（一）经监事签字的监事会决议
