证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-007
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议于 2020 年 4 月 23 日上午 9:30 在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议于 2020 年 4 月 13 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级
管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，全体监事以及高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》
公司总经理结合市场行情对 2019 年度经营状况进行了总结，总体发展符合
预期，并对 2020 年度公司重点经营计划进行了报告，要求各个部门认真贯彻落
实各项任务目标。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（三）审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见的 2019 年《审计报告》，公司
2019 年度财务决算情况报告如下：
2018年 本期比上年
主要会计数据 2019年 2017年
调整后 调整前 同期增减(%)
营业收入 1,460,725,499.65 1,294,286,977.35 966,083,626.74 12.86 851,941,551.77
归属于上市公司股 121,096,110.95 100,370,627.53 83,398,392.88 20.65 109,177,341.16
东的净利润
归属于上市公司股 68,182,037.95 63,475,713.48 63,475,713.48 7.41 95,755,713.71
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 240,837,994.71 62,244,316.68 109,280,988.90 286.92 66,726,870.60
金流量净额
2018年末 本期末比上
2019年末 年同期末增 2017年末
调整后 调整前 减（%）
归属于上市公司股 1,133,381,870.61 1,200,083,954.49 1,120,428,165.86 -5.56 1,168,399,296.28
东的净资产
总资产 2,064,331,766.38 2,019,223,342.82 1,641,908,784.84 2.23 1,432,412,238.84
经营活动产生的现金流量净额增加主要是母公司本期销售商品、提供劳务收
到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少及子公司三环经营改善所致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（七）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制审计报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（八）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2019 年度的财务状况
和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》
为进一步规范公司董事、监事的薪酬分配，加强绩效考核，充分调动公司董
事、监事的积极性与创造性，不断提高公司决策、监督和管理水平，结合公司实
际情况并参照行业薪酬水平，现对公司董事、监事 2020 年度薪酬明确如下：
公司独立董事实行年度津贴制，公司非独立董事、监事均不以董事、监事的
职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务
核定，结合公司经营和业绩指标完成情况，综合考评后予以发放。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
为进一步规范公司高级管理人员的薪酬分配，加强绩效考核，充分调动公司
高管的积极性与创造性，不断提高公司决策和管理水平，结合公司实际情况并参
照行业薪酬水平，现对公司高级管理人员 2020 年度薪酬明确如下：
高级管理人员薪酬标准按其在公司及下属企业所任具体职务核定，结合公司
经营和业绩指标完成情况，综合考评后予以发放。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（十三）审议通过《关于公司 2020 年度申请银行借款综合授信额度的议案》
根据 2020 年度公司经营计划及资金使用情况，为保证年度经营目标的顺利
实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，
综合考虑国内金融市场变化的影响，为有效提高资金的使用效率，公司在 2020
年度向各银行申请的总授信额度不超过 10 亿元人民币，包括但不限于流动资金
贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、信用证业务等融资方式。
授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司董事长在上述额度内审
批相关借款事宜，包括但不限于决定借款金融机构、借款金额、借款期限、借款
形式、借款利率等，授权公司管理层办理具体借款事宜。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预
计日常关联交易情况的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
关联董事张智林、国宁已回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（十八）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二十）审议通过《关于湖北三环 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二十一）审议通过《关于公司部分首发募投项目结项并将剩余募集资金
永久性补充流动资金的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于公司部分首发募投项目继续延期的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于公司下属子公司以部分自有资产进行抵押贷款
的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二十四）审议通过《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报
规划的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、上网公告附件
（一）独立董事意见
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
报备文件
（一）经董事签字的董事会决议
