证券代码：603926              证券简称：铁流股份      公告编号：2020-032

                         浙江铁流离合器股份有限公司
                      第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2020 年 7 月 14 日上午 9 点在公司六楼会议室以现场会议结合通讯的方式
召开，本次会议于 2020 年 7 月 9 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、
高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二）审议通过《关于修订公司章程并变更营业执照的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告

                                        浙江铁流离合器股份有限公司董事会

                                                         2020 年 7 月 14 日