证券代码：603926          证券简称：铁流股份         公告编号：2021-040

                       浙江铁流离合器股份有限公司
                 关于第四届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议于 2021 年 6 月 8 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本
次会议于 2021 年 6 月 3 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管
理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，全体监事以及部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补
充流动资金的议案》

    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
                                        浙江铁流离合器股份有限公司董事会
                                                          2021 年 6 月 9 日
     报备文件
    （一）董事会决议
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