证券代码：603926          证券简称：铁流股份         公告编号：2021-061

                      浙江铁流离合器股份有限公司
                关于第四届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九
次会议于 2021 年 9 月 2 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本
次会议于 2021 年 8 月 28 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管
理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金向子公司进行增资和借款的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （四）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金
等额置换的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

                                    1
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。




                                   浙江铁流离合器股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 3 日




 报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议




                               2